об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Вторресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Вторресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: 654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Пирогова 30
1.4. ОГРН эмитента: 1024201464022
1.5. ИНН эмитента: 4217006245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11276-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://vt.nkz.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Состав совета директоров (общее количество голосов) - 5 человек.
В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов Совета директоров.
Кворум состоялся.
Повестка дня:
1.Проведение очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы»;
2.Назначение председателя очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы»;
3.Назначение секретаря (выполняет функции счетной комиссии) очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы»;
4.Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Вторресурсы»;
5.Утверждение кандидата на должность ревизора;
6.Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы»;
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
По первому вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Вторресурсы" «28» июня 2012г., в форме собрания. Начать регистрацию акционеров в 14 часов 00 минут. Закончить регистрацию в 14 часов 50 минут. Открыть очередное годовое общее собрание акционеров в 15.00 часов.
По второму вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: назначить председателем очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы» Витенберга Я.Ф.
По третьему вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: назначить секретарем (выполняет функции счетной комиссии) очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы» Бойко Т.И.
По четвертому вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров ОАО "Вторресурсы" – «16» мая 2012г.
По пятому вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: утвердить кандидата на должность ревизора Хлебникову Е.А.
По шестому вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня голосования очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы»:
1.Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Вторресурсы», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2011 год;
2.Выборы совета директоров;
3.Выборы ревизора.
По седьмому вопросу повестки дня заседания –
ГОЛОСОВАЛИ:
"За" – 100%.
"Против" - 0
"Воздержались" – 0
РЕШИЛИ: утвердить разработанную форму и текст бюллетеня для голосования.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012г б/н
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Бойко Тамара Ивановна
3.2. Дата подписи: 22.05.2012 г. М.П.
