о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат Железобетонных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат ЖБИ»
1.3. Место нахождения эмитента 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1025005321395
1.5. ИНН эмитента 5042002506
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04459-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.spgbi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
1. дата проведения Годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2012 года,
2. время начала Годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут,
3. место проведения Годового общего собрания акционеров: Московская обл., г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 18 апреля 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «28» марта 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов. Годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение акта аудита общества.
6. Утверждение акта ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8. Принятие устава акционерного общества в новой редакции с изменениями связанными с избранием и назначением единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.
9. Подведение итогов работы за 2011 год, определение основных направлений деятельности общества на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами (информацией), лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров имеют право ознакомится в помещении исполнительного органа Общества ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час., по адресу Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5, в течение 20 (двадцати) календарных дней до проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Комбинат ЖБИ» И.А. Линев
(подпись)
3.2. Дата «29» марта 2012 г. М.П.
