Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Каменный пояс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каменный пояс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
1.4. ОГРН эмитента: 1025900512373
1.5. ИНН эмитента: 5902114608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10862-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.fdom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Решение по вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Одобрить крупную сделку по получению Обществом кредита в Открытом акционерном обществе коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом» в размере 170 миллионов рублей с процентной ставкой 10 процентов годовых, сроком 12 месяцев, для покупки ценных бумаг.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить крупную сделку по получению Обществом кредита в Открытом акционерном обществе коммерческий банк «Уральский Финансовый Дом» в размере 170 миллионов рублей с процентной ставкой 10 процентов годовых, сроком 12 месяцев, для покупки ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 21 мая 2012 г., № 73.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. Н. Старков
3.2. Дата: 22.05.2012 .
