«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Добрянские городские коммунальные электрические сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДГКЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Добрянка, Пермский край,
ул. 25 Октября, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1095914000104
1.5. ИНН эмитента 5914024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57198-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=dgkes&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года (далее – Общее собрание).
2. Утверждение повестки дня Общего собрания.
3. Определение даты составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
5. Признание информацией (материалами) и утверждение порядка предоставления такой информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.
6. Рекомендации Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания.
8. Поручение регистратору выполнения функции счетной комиссии Общества на Общем собрании.
9. Информация о ходе инвентаризации сетей наружного освещения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________- А.В. Котов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "15" мая 2012 г.
