«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Добрянские городские коммунальные электрические сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДГКЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Добрянка, Пермский край,
ул. 25 Октября, д. 30
1.4. ОГРН эмитента 1095914000104
1.5. ИНН эмитента 5914024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57198-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=dgkes&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум: 100%
По вопросу повестки дня №1:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №2:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №3:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №4:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №5:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №6:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №7:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №8:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
По вопросу повестки дня №9:
За – 100%; Против – 0%; Воздержался – 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня №1:
Созвать 16 июня 2011 года в 14 час 00 мин в помещении по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, 14, каб., Общее собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания.
По вопросу повестки дня №2:
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества.
5. О выплате дивидендов.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
По вопросу повестки дня №3:
Составить список лиц имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию на 15 мая 2012 года.
По вопросу повестки дня №4:
Предварительно утвердить годовой отчет за 2011 год.
По вопросу повестки дня №5:
Признать информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания: годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора и утвердить порядок предоставления акционерам вышеуказанной информации: в рабочее время по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. 25 Октября, 30.
По вопросу повестки дня №6:
Рекомендовать Общему собранию не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
По вопросу повестки дня №7:
Сообщить акционерам о проведении Общего собрания путем вручения сообщения под роспись.
По вопросу повестки дня №8:
Поручить регистратору выполнение функции счетной комиссии Общества на Общем собрании.
Поручить секретарю Совета директоров направить выписку из протокола регистратору.
По вопросу повестки дня №9:
Информацию генерального директора Общества о завершении инвентаризации сетей наружного освещения, расположенных на территории Добрянского и Полазненского городских поселений к сведению.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 4, дата составления 15.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________- А.В. Котов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "15" мая 2012 г.
