о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Земля-инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Земля-инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, 30
1.4. ОГРН эмитента: 1021200758490
1.5. ИНН эмитента: 1215005177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55162-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zemlya-invest.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента : годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения собрания: 18 мая 2012г. Место проведения: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пушкина, д.32, Дворей творчества детей и молодежи. Время проведения: 13.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: есть (69,39%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Земля-инвест» за 2011г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли Общества.
2. О размере и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Утверждение годового отчета ОАО "Земля-Инвест" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Утверждение годового отчета ОАО "Земля-инвест" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 451005
Наличие кворума Есть( 69,39 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО "Земля-инвест" за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 451005 450585 16 202 202 0
% 100,00 99,907 0,003 0,045 0,045 0,00
Распределение прибыли Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 451005
Наличие кворума Есть ( 69,39 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет:
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов тыс.руб. 3250
Прибыль, направляемая на благотворительность тыс.руб. 40
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 451005 450535 16 238 216 0
% 100,00 99,896 0,003 0,053 0,048 0,00
По первому вопросу повестки дня приняты решения: Утвердить годовой отчет ОАО "Земля-Инвест" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет прибылей и убытков Общества, следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет: прибыль, направляемая на выплату дивидендов 3250 тыс.руб., прибыль, направляемая на благотворительность 40 тыс.руб.
2. О размере и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества.
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 451005
Наличие кворума Есть ( 69,39 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 451005 449957 206 564 278 0
% 100,00 99,768 0,045 0,125 0,062 0,00
По второму вопросу повестки дня принято решение: выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Утверждение аудитора Общества
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 451005
Наличие кворума Есть ( 69,39 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором общества ООО "Илло-Аудит"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 451005 450469 16 244 262 14
% 100,00 99,881 0,003 0,054 0,059 0,003
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества ООО "Илло-Аудит»
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 7 4 550 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 7 3 157 035
Наличие кворума Есть (69,39 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АСТАФЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ЧЕРЕПАНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
КУДРЯВЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВИДЯГИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
ГЛАДУЩИК ОКСАНА ТАРАСОВНА
ШАФРАН ВЛАДИМИР ГЕНРИХОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ пп № канд Кандидат Количество голосов
1 4 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 451596
2 2 ВИДЯГИН СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 450573
3 5 ГЛАДУЩИК ОКСАНА ТАРАСОВНА 449959
4 1 АСТАФЬЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 449772
5 3 КУДРЯВЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 449751
6 6 ЧЕРЕПАНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 449531
7 7 ШАФРАН ВЛАДИМИР ГЕНРИХОВИЧ 449526
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Кузнецов Сергей Витальевич, Видягин Сергей Леонидович, Гладущик Оксана Тарасовна, Астафьев Александр Павлович, Кудрявцев Вячеслав Александрович ,Черепанов Николай Викторович, Шафран Владимир Генрихович.
5. Выборы членов ревизионной комиссии
Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 650000
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 549847
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 451005
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня 350852
Наличие кворума Есть ( 63,81 %)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов
1. АРСИБЕКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 350852 350466 28 216 142 0
% 100,00 99,890 0,008 0,062 0,040 0,00
2. КРИНИЦЫНА АЛЕВТИНА ПАВЛОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 350852 350418 18 238 178 0
% 100,00 99,876 0,005 0,068 0,051 0,00
3. ВЕДЕРНИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 350852 350410 28 216 198 0
% 100,00 99,874 0,008 0,062 0,056 0,00
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Арсибекова Светлана Васильевна, Криницына Алевтина Павловна, Ведерникова Ольга Викторовна.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 20 от 21.05.2012г.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Кузнецов Сергей Витальевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2012 г. М.П.
