о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Комбинат Железобетонных изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Комбинат ЖБИ»
1.3. Место нахождения эмитента 141305, Московская обл., г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1025005321395
1.5. ИНН эмитента 5042002506
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04459-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.spgbi.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования вопросам повестки дня: участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров, определение даты проведения Годового общего собрания акционеров, определение времени открытия Годового общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании, определение места проведения Годового общего собрания акционеров, определение формы проведения Годового общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц. Имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
3. Определение формы оповещения лиц. Имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества,
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
4. Утверждение перечная материалов (информации), предлагаемой для ознакомления перед участие в общем собрании акционеров.
ЗА – 5 голосов
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Комбинат ЖБИ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 18 апреля 2012 года по адресу: Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5
Начало собрания: 15-00 час.
Начало регистрации: 14-00 час.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 марта 2012 года;
2. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение годовых отчетов. Годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение акта аудита общества.
6. Утверждение акта ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
8. Принятие устава акционерного общества в новой редакции с изменениями связанными с избранием и назначением единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.
9. Подведение итогов работы за 2011 год, определение основных направлений деятельности общества на 2012 год.
3. Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а именно проект Устава Общества в новой редакции. С указанными материалами, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров имеют право ознакомится в помещении исполнительного органа Общества ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час., по адресу Московская область, г. Сергиев Посад, ш. Скобяное, д.5, в течение 20 (двадцати) календарных дней до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол заседания Совета директоров № 2 от 28 марта 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Комбинат ЖБИ» И.А. Линев
(подпись)
3.2. Дата «28» марта 2012г. М.П.
