1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество “Росси”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Росси”
1.3. Место нахождения эмитента 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д.2а
1.4. ОГРН эмитента 1027403766390
1.5. ИНН эмитента 7452001250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30215-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.azu.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 мая 2012 года.
2.2. Дата и номер решения, принятого Советом директоров: №б/н от 22.05.2012г.
2.3. Формулировки решений, принятых Советом директоров:
1. Созвать очередное общее собрание акционеров ЗАО «Росси» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Провести очередное собрание акционеров 15 июня 2012 года, утвердить место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Ленина, д.2а, ЗАО «Росси», заводоуправление, конференц-зал; утвердить время проведения собрания - начало собрания в 11час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания –10 час.00 мин.
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
4. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров на 23 мая 2012 года.
5. Известить акционеров о проведении очередного общего собрания путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания ЗАО «Росси» в газете «Вечерний Челябинск» не позднее 25.05.2012г. (сообщение прилагается).
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность,
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- заключение аудитора общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «Росси»,
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества,
- годовой отчет общества,
- сведения о кандидатах в счетную комиссию,
- сведения об аудиторе,
- проекты решений годового общего собрания акционеров,
- копия решения совета директоров от 22.05.2012года,
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.2а, ЗАО «Росси», заводоуправление, приемная, обращаться к секретарю (тел. 775-00-01) с 8-00 до 16-30.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (бюллетени прилагаются).
3.1. Генеральный директор 3. Подпись
В.В. Дятлов
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 20 12 г. М.П.
