1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Северспецподводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССПС"
1.3. Место нахождения эмитента: 629730, ЯНАО, г. Надым, проезд № 14
1.4. ОГРН эмитента: 1028900578607
1.5. ИНН эмитента: 8903002370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32267-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363375/
Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
1.2.Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие.
1.3.Дата и место и время проведения общего собрания: 18 мая 2012г., 629730, ЯНАО, г.Надым, проезд 14-ый, 10 часов.
1.4.Кворум общего собрания: 10408 голоса, или 70,5% от общего количества голосующих акций эмитента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
5.О дивидендах за 2011 год.
6.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания:
1.По первому вопросу повестки дня "Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров" итоги голосования:
"За" –10408 (100%)голосов, принимавших участие в голосовании,
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
2.По второму вопросу повестки дня "Избрание членов счетной комиссии" итоги голосования:
"За" предложенный состав счетной комиссии (И.Ю.Максимова, Л.Н.Савицкая, Г.Т.Хасбутдинова ) – 10408 (100%)голосов, принимавших участие в голосовании,
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
3.По третьему вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год" итоги голосования:
"За" - 10313 голосов (99,09%);
"Против" - 95 голосов(0,91%);
"Воздержался" – 0 голосов.
4.По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года" итоги голосования таковы:
"За": 10287 голосов (98,84%),
"Против" 95 голосов (0,91%),
"Воздержался": 26 голосов (0,25%).
5. По пятому вопросу повестки дня "О дивидендах за 2011 год" итоги голосования таковы:
"За": 10287 голосов (98,84%),
"Против" 95 голосов (0,91%),
"Воздержался": 26 голосов (0,25%).
6.По шестому вопросу повестки дня "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества" итоги голосования таковы:
"За": 3816 голосов (36,66%)
"Против" 6592 голоса (63,34% голосов),
"Воздержался": 0 голосов.
7.По седьмому вопросу повестки дня
"Избрание членов Совета директоров Общества" итоги голосования таковы:
"За" Белякова А.Н. – 9982 голоса,
"За" Земцова С.В. - 13336 голосов,
"За" Мухаметова С.В. - 9902 голоса,
"За" Самахужина К.К. - 9410 голосов,
"За" Гасюк А.Л. - 9410 голосов,
"За" Караяниди Д.И.- 0 голосов.
"За" Карпову И.В. - 0 голосов.
"За" Фалеева С.П.- 0 голосов.
"Против всех кандидатов": 0 голосов,
"Воздержался по всем кандидатам": 0 голосов.
Подсчет голосов производился на условии кумулятивного голосования.
8.По восьмому вопросу повестки дня "Избрание членов ревизионной комиссии" итоги голосования таковы:
"За" Кновод А.А. – 1254 голоса,
"За" Мерзабекову И.Г. - 1254 голоса,
"За" Сысолятина А.В. - 1256 голосов,
"За" Смирнова С.Г. – 2270 голосов,
"За" Толмач А.Н. – 2825 голосов.
"Против" – 0 голосов,
"Воздержался" – 0 голосов.
В подсчете голосов не участвовали акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления.
9.По девятому вопросу повестки дня "Утверждение аудитора Общества" итоги голосования таковы:
"За" - 10313 (99,09% голосов).
"Против" – 95 (0,91% голосов),
"Воздержался" – 0 голосов.
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Избрать счетную комиссию в составе:
Максимова Инга Юрьевна – бухгалтер ОАО "ССПС",
Савицкая Лариса Николаевна – руководитель службы производства ОАО "ССПС"
Хасбутдинова Гульнара Тимерхановна – ведущий специалист по кадрам и социальным вопросам ОАО "ССПС".
3. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год".
4. "Чистые убытки, полученные обществом по итогам деятельности за 2011 год в сумме 234047 тыс.руб., утвердить".
5. "Дивиденды за 2011 год не объявлять и не выплачивать"
6. "Вознаграждения за работу в составе совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать"
7. Избрать членами Совета директоров ОАО "Северспецподводстрой":
Белякова Александра Николаевича – руководителя службы РиОТ ОАО "ССПС",
Земцова Сергея Викторовича – технического директора ОАО "ССПС",
Мухаметова Сергея Викторовича - инженера службы снабжения ОАО "ССПС",
Гасюк Анару Леонидовну – начальника отдела Территориального управления Росимущества в ЯНАО,
Самахужина Карима Каримовича – главного специалиста-эксперта отдела ОАО "ДВУЭК".
8. Избрать членами ревизионной комиссии:
Сысолятина Александра Викторовича – специалиста-эксперта Территориального управления Росимущества в ЯНАО,
Толмач Анну Николаевну – бухгалтера ОАО "ССПС".
Смирнова Сергея Георгиевича.
9. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.05.2012г.
Генеральный директор
ОАО "Северспецподводстрой"
В.А.Павлов
22 мая 2012 года. .
