“О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, согласно пп. 2 п. 15.2 Устава Общества.
2. Вопрос 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г., согласно пп. 5 п. 15.2 Устава Общества.
3. Вопрос 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков, образовавшихся по результатам работы Общества в 2011 г., согласно пп. 21 п. 15.2 Устава Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
