СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ярнефтехимстрой"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ярнефтехимстрой"
13 Место нахождения эмитента: Россия, г Ярославль, ул Курчатова, дом 3
14 ОГРН эмитента: 1027600787070
15 ИНН эмитента: 7605005649
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01239-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwoaoyanhsnordnetru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
23 Дата, место, время проведения общего собрания: 17052012 г, Ярославская область, г Ярославль, ул Курчатова, 3, КСЦ ОАО "Ярнефтехимстрой", в 1600
24 Кворум общего собрания:
По данным составления списка акционеров по состоянию на 30032012 г, право на участие в годовом Общем собрании акционеров имеют 596 зарегистрированных лица с общим количеством голосующих акций Общества 216075 штук
К определению кворума приняты 215911 штук акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители) с общим количеством голосующих акций 188791, что составляет 87,4393% от общего количества размещенных и полностью оплаченных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ярнефтехимстрой"
25 Повестка дня общего собрания:
1) Итоги работы за 2011 год в том числе: заключение аудиторской проверки
2) Изменение Устава АО
3) Избрание Совета директоров
4) Избрание Ревизионной комиссии
5) Утверждение аудитора общества
6) О дивидендах за 2011 год
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1 Выборы счетной комиссии
Голосование не проводилось
2 Отчет Совета директоров "О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год", в том числе утверждение годового отчета акционерного общества и бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков за 2011г
"за" - 188791 голос (100%), против – 0, воздержались – 0;
3 Отчет аудитора по результатам проверки за 2011 год
"за" - 188791 голоса (100%), против – 0, воздержались – 0;
4 Изменение Устава АО
"за" - 188791 голоса (100%), против – 0, воздержались – 0;
5 Избрание членов Совета директоров
Крикливый Александр Васильевич: "за" - 153812 голосов;
Кучер Александр Григорьевич: "за" - 85225 голосов;
Матросов Владимир Григорьевич: "за" - 318735 голосов;
Терещенко Александр Алексеевич: "за" - 58392 голосов;
Чарушкин Виктор Николаевич: "за" - 327791 голосов;
6 Избрание ревизионной комиссии
Кворум для голосования по данному вопросу отсутствовал
7 Утверждение аудитора на 2012 год
"за" - 188791 голос (100%), "против" - 0, воздержались – 0
8 Начисление и выплата дивидендов по итогам работы за 2011 год
"за" - 188721 голосов (99,9629%), "против" - 0, воздержались – 70 (0,0371%)
27 Формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 Поручить регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии
2 Утвердить годовой отчет акционерного общества "О результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год" и бухгалтерский годовой баланс в сумме 519 229 тыс рублей, со счетами прибыли и убытков
3 Утвердить отчет аудитора по результатам проверки за 2011 год
4 Утвердить внесенные предложенные изменения в Устав АО
5 Избрать следующих членов Совета директоров Общества: Крикливого А В, Кучер АГ, Матросова В Г, Терещенко А А, Чарушкина В Н
7 Утвердить аудитором на 2012 год ООО "Аудит-Гарант"
8 Дивиденды за 2011 год не начислять и не выплачивать
28 Дата составления протокола общего собрания: 21052012г, протокол № 23
3 Подпись
31 Генеральный директор ВН Чарушкин
32 Дата: «22» мая 2012 г
