1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Боксит Тимана»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Боксит Тимана»
1.3. Место нахождения эмитента 169200, Республика Коми, Княжпогостский район, город Емва
1.4. ОГРН эмитента 1021101067085
1.5. ИНН эмитента 1117000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00058– D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года по адресу Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 26 «Б» в 12.00 по местному времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Регистрацию акционеров осуществлять с 11.00 часов по местному времени по адресу места проведения собрания.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ОАО «Боксит Тимана» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Боксит Тимана», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Боксит Тимана» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Боксит Тимана» по результатам 2011 финансового года.
3) О размере, форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Боксит Тимана».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Боксит Тимана».
6) Утверждение аудитора ОАО «Боксит Тимана».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Боксит Тимана», предоставляется для ознакомления по адресу: Республика Коми, город Ухта, проспект Ленина, дом 26 «Б» с 06 июня 2012 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней.
2.7 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 21 мая 2012 года
2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 22 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по производству
по доверенности б/н от 27.04.2012 Д.В. Паранин
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012 г. М.П.
