«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Уральская кузница»»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкуз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7
1.4. ОГРН эмитента 1027401141240
1.5. ИНН эмитента 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ОАО «Уралкуз».
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 час. 00 мин. местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 93,8046%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения «О Единоличном исполнительном органе ОАО «Уралкуз» - Генеральном директоре» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» в новой редакции.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 «Об утверждении годового отчета Общества».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 825 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Вопрос № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 825 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 3 «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 725 (пятьсот тринадцать тысяч семьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 100 (сто).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. Выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не производить.
Вопрос № 4 «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «за», распределились следующим образом:
Дейнеко Андрей Дмитриевич – 513 812 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двенадцать).
Абарин Виктор Иванович – 514 012 (пятьсот четырнадцать тысяч двенадцать).
Дышлевич Виктор Федорович – 513 612 (пятьсот тринадцать тысяч шестьсот двенадцать).
Нещадим Иван Константинович – 514 067 (пятьсот четырнадцать тысяч шестьдесят семь).
Кудрякова Наталья Валерьевна – 513 612 (пятьсот тринадцать тысяч шестьсот двенадцать).
Погребняк Максим Александрович – 10 (десять).
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «против всех кандидатов»: 0 (ноль).
Число кумулятивных голосов, отданное за вариант голосования «воздержался по всем кандидатам»: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Избрать членами Совета директоров Общества:
Дейнеко Андрея Дмитриевича, Абарина Виктора Ивановича, Дышлевича Виктора Федоровича, Нещадима Ивана Константиновича, Кудрякову Наталью Валерьевну.
Вопрос № 5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Терентьева Людмила Михайловна
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 712 (пятьсот тринадцать тысяч семьсот двенадцать).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 (сто тринадцать).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Малькова Елена Александровна
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 712 (пятьсот тринадцать тысяч семьсот двенадцать).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 (сто тринадцать).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Степанов Андрей Викторович
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 602 (пятьсот тринадцать тысяч шестьсот два).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 223 (двести двадцать три).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Титова Ольга Анатольевна
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 110 (сто десять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 513 602 (пятьсот тринадцать тысяч шестьсот два).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 113 (сто тринадцать).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Терентьеву Людмилу Михайловну, Малькову Елену Александровну, Степанова Андрея Викторовича.
Вопрос № 6 «Об утверждении аудитора Общества».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 825 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить аудитором Открытого Акционерного Общества "Уральская кузница" Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Вопрос № 7 «Об утверждении Положения «О Единоличном исполнительном органе ОАО «Уралкуз» - Генеральном директоре» в новой редакции».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 825 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить Положение «О Единоличном исполнительном органе ОАО «Уралкуз» - Генеральном директоре» в новой редакции.
Вопрос № 8 «Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» в новой редакции».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 825 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» в новой редакции.
Вопрос № 9 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь».
Итоги голосования:
Число голосов, отданное за вариант голосования «за»: 513 825 (пятьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать пять).
Число голосов, отданное за вариант голосования «против»: 0 (ноль).
Число голосов, отданное за вариант голосования «воздержался»: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявшие участие в голосовании по данному вопросу: 0 (ноль).
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров):
Передать полномочия единоличного исполнительного органа «ОАО «Уралкуз» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» с 01.06.2012г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 21 мая 2012 года № б/н.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности от 13.12.2011 г. № 8-002-11 ____п/п_____ В. И. Абарин
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2012 г. М.П.
