1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Измеритель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Измеритель"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Смоленск, ул.Бабушкина, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026701422076
1.5. ИНН эмитента: 6731036814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05758-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.izmeritel_smolensk.ru
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
- 08 июня 2012 года;
- г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.5;
- 11.00 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
10 часов 30 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционерам о проведении годового общего собрания акционеров сообщается путем направления уведомлений о проведении собрания заказными письмами в адрес акционеров до 18.05.12 г.
Материалы предоставляются акционерам для ознакомления в срок с 18 мая 2012 года по 08 июня 2012 года по адресу: г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор______________С.Н. Андреев
3.2. Подпись 18.05.2012
