о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сеть цифровых каналов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сеть цифровых каналов"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ,620062,г. Екатеринбург,ул.Гагарина,д.8,оф.203
1.4. ОГРН эмитента: 1026604941197
1.5. ИНН эмитента: 6664058369
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30457-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dcn.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров:годовое
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
2.3.Дата проведения собрания: «21» мая 2012 года
Место проведения собрания: 620062,г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8,оф.203
Время проведения собрания: 18 часов 00 минут
2.4.Кворум общего собрания:Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.Кворум 100% голосов
1.Яковлев Александр Васильевич (75% акций)
2.Яковлев Илья Александрович (25% акций)
2.5.Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня-избрать членами совета директоров Общества пять человек:
1.Воротников Владимир Александрович
«За» -20% голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
2.Лучинин Владимир Сергеевич
«За» -20% голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
3.Купцов Алексей Анатольевич
«За» -20% голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
4.Бенедесюк Андрей Александрович
«За» -20% голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
5.Яковлев Илья Александрович
«За» -20% голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
2. Утверждение Годового отчета, Годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня - утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Голосовали:
«За» -100 % голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
3. Принятие решения о выплате дивидендов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня -дивиденды по результатам деятельности за 2011 год не начислять и не выплачивать
Голосовали:
«За» -100 % голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
4. Утверждение Аудитора общества.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня :утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудитинкон». Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества 100 000 руб. в год
Голосовали:
«За» -100 % голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
5. Решение о погашении убытков за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня -за счет нераспределенной прибыли прошлых лет списать сумму убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. в размере 4 655 746 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть рублей) 38 копеек.
Голосовали:
«За» -100 % голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
6. Определение печатного органа для публикации Годовой бухгалтерской отчетности.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня -утвердить печатный орган для публикации Годовой бухгалтерской отчетности: ООО «Р-Медиа», газета «Рядом с домом».
Голосовали:
«За» -100 % голосов
«Против»- 0% голосов
«Воздержались» - 0% голосов
2.6.Формулировки решений,принятых общим собранием:Протокол №2/2012 от 21.05.2012
Избрать членами совета директоров Общества пять человек:
1.Воротников Владимир Александрович
2.Лучинин Владимир Сергеевич
3.Купцов Алексей Анатольевич
4.Бенедесюк Андрей Александрович
5.Яковлев Илья Александрович
Утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «Сеть цифровых каналов» за 2011 год.
Дивиденды по результатам деятельности за 2011 год не начислять и не выплачивать
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудитинкон». Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества 100 000 руб. в год.
За счет нераспределенной прибыли прошлых лет списать сумму убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. в размере 4 655 746 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть рублей) 38 копеек.
Утвердить печатный орган для публикации Годовой бухгалтерской отчетности:
ООО «Р-Медиа», газета «Рядом с домом»
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Беляков Александр Всеволодович
3.2. Дата подписи: 22.05.2012 г. М.П.
