о решениях, принях Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
«ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 625014, г. Тюмень-14, площадь Владимира Хуторянского
1.4. ОГРН эмитента 1027200781541
1.5. ИНН Эмитента 7203001556
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31294-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Место проведения заседания - г. Москва, ул. Обручева, д. 23, кор. 3.
Дата и время проведения заседания – «21» мая 2012г. 11 час. 00 мин.
2.2. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
• О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ» и об определении формы его
Решили: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТМ» в форме совместного присутствия (собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
• Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
Решили:
1) Назначить проведение годового Общего собрания акционеров
ОАО «ТМ» на 28 июня 2012 года, 15:00 часов местного времени, по адресу: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень-14, Площадь Владимира Хуторянского, зал заседаний ОАО «ТМ».
2) Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 14:00 местного времени, 28.06.2012 года.
3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень-14, Площадь Владимира Хуторянского.
• Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТМ».
Решили: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТМ», которое состоится 28 июня 2012 года, 15:00 часов местного времени, – 22 мая 2012 г., конец операционного дня.
• О списке кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров ОАО «ТМ».
Решили: Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «ТМ»:
1) Калачев Владимир Юрьевич – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по производству;
2) Савельева Татьяна Борисовна – Главный бухгалтер ООО «Газпром центрремонт»;
3) Глюз Елена Петровна – Заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по экономике и финансам;
4) Говердовский Андрей Николаевич – Заместитель Генерального директора ООО «Газпром центрремонт» по корпоративной защите;
5) Канашенко Евгений Михайлович – Главный инженер ООО «Газпром центрремонт»;
6) Пысин Николай Алексеевич – Генеральный директор ОАО «Газэнергосервис»;
7) Ланговой Сергей Михайлович – начальник Инженерно - технического управления ООО «Газпром центрремонт».
• О списке кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТМ».
Решили: Утвердить следующий список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ТМ»:
1) Елизарова Лариса Станиславовна – Заместитель Главного бухгалтера – начальник Управления консолидированной отчетности бухгалтерии ООО «Газпром центрремонт»;
2) Сизоненко Ирина Валерьевна – Начальник Планово-экономического отдела Экономического управления ООО «Газпром центрремонт»;
3) Малышева Любовь Яковлевна – Главный бухгалтер ОАО «Тюменские Моторостроители».
• О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества.
Решили: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос:
«Об утверждении аудитора Общества» - Общества с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит» (ОГРН 1023900584080). Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» - 10201002006» - со следующей формулировкой решения по данному вопросу: «Утвердить аудитором ОАО «ТМ» Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит».
• Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «ТМ» за 2012г.
Решили: Определить размер оплаты услуг аудитора за 2012 год в размере 300 000 (триста тысяч) рублей и дополнительными командировочными расходами (по предъявленным документам).
• Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
Решили:
1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ»:
1) Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
2) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утвердить предложенную повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
• Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Решили:
1. Установить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ» путем опубликования информации о его проведении в газетах «Тюменская правда», «Тюменские известия» не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 2
• Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания и порядка ее предоставления.
Решили:
1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТМ», при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества:
? годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТМ»;
? заключение аудитора;
? заключение ревизионной комиссии ОАО «ТМ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
? годовой отчет Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТМ»;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТМ»;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
? проекты решений Общего собрания акционеров
ОАО «ТМ»;
? отчет независимого оценщика об определении стоимости одной обыкновенной акции ОАО «ТМ».
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: 625014, Тюменская область, г. Тюмень-14, пл. В. Хуторянского, зал заседаний ОАО «ТМ». Предоставление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись.
Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом ОАО «ТМ», начиная с даты поступления в Общество письменного требования. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
• О рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТМ» по результатам 2011 финансового года в связи с получением убытков в размере 231 775 330 (Двести тридцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей прибыль не распределять.
• О рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты по результатам деятельности Общества в 2011 году.
Решили: Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ТМ»:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2011 финансового года дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 1 (Один) руб. 00 коп., на одну привилегированную акцию типа «А», по обыкновенным акциям в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек;
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года - дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичной или наличной форме, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТМ».
• Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
Решили: Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров
ОАО «ТМ»:
1. Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
- установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;
- установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;
- установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;
- председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.
2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества.
3. По результатам 2011 финансового года в связи с получением убытков в размере 231 775 330 (Двести тридцать один миллион семьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей прибыль не распределять.
4. Утвердить:
- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности за 2011 год, в размере 1 (Один) руб. 00 коп., по обыкновенным акциям в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек;
- порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичной или наличной форме, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТМ».
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
7. Утвердить аудитором ОАО «ТМ» Общество с ограниченной ответственностью «Оценка Консультации Аудит».
8. Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Генеральный директор ПИИ ОАО «Газтурбосервис» Пысин Н.А. - член совета директоров ОАО «ТМ»), – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Тюменские моторостроители» (далее – Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Тюменского отделения №29 (далее – Банком) на следующих условиях:
1) Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Предприятием с иностранными инвестициями Открытое акционерное общество «Газтурбосервис», ИНН 7203078728, ОГРН 1027200817852, место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, 625014, г. Тюмень, пл. Хуторянского, д. 1 (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, который будет заключен между Банком и Заемщиком на следующих условиях:
? лимит 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей;
? цель финансирования - финансирование текущей деятельности, в том числе:
пополнение оборотных средств и погашение задолженности по кредитам других банков (договор №001/0995L/11, заключенный с ЗАО «Юникредит Банк» и договоры № Р/08/11/2/069 и №7800800-00-00041, заключенные с ОАО Банк «Открытие» (Филиал «Тюменский»);
? срок финансирования – не более 12 месяцев
? процентная ставка - 10,2% (Десять целых две десятых) процента годовых;
? плата за открытие кредитной линии - 0,2% от максимального лимита кредитной линии,
? плата за пользование лимитом кредитной линии - 1,0 (Один) % годовых от свободного
остатка лимита кредитной линии;
? Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита –
процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 (два) раза.
? с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки.
2) Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью.
• Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 1 к Протоколу.
2. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ» направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров регистратором Общества – ЗАО «Сургутинвестнефть» Тюменский Филиал, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
• О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ТМ» за 2011 год.
Решили: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ТМ» за 2011 год.
• Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «ТМ».
Решили: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров – Ротт Лазаря Яковлевича.
• О предложении одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили: Предложить Общему собранию акционеров:
Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заинтересованное лицо – Генеральный директор ПИИ ОАО «Газтурбосервис» Пысин Н.А. - член совета директоров ОАО «ТМ»), – заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Договор) между Открытым акционерным обществом «Тюменские моторостроители» (далее – Поручитель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Тюменского отделения №29 (далее – Банком) на следующих условиях:
1) Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Предприятием с иностранными инвестициями Открытое акционерное общество «Газтурбосервис», ИНН 7203078728, ОГРН 1027200817852, место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, 625014, г. Тюмень, пл. Хуторянского, д. 1 (далее – Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, который будет заключен между Банком и Заемщиком на следующих условиях:
? лимит 330 000 000 (Триста тридцать миллионов) рублей;
? цель финансирования - финансирование текущей деятельности, в том числе:
пополнение оборотных средств и погашение задолженности по кредитам других банков (договор №001/0995L/11, заключенный с ЗАО «Юникредит Банк» и договоры №Р/08/11/2/069 и №7800800-00-00041, заключенные с ОАО Банк «Открытие» (Филиал «Тюменский»);
? срок финансирования – не более 12 месяцев
? процентная ставка - 10,2% (Десять целых две десятых) процента годовых;
? плата за открытие кредитной линии - 0,2% от максимального лимита кредитной линии,
? плата за пользование лимитом кредитной линии - 1,0 (Один) % годовых от свободного
остатка лимита кредитной линии;
? неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита –
процентная ставка по Договору, увеличенная в 2 (два) раза.
? с правом Банка на одностороннее увеличение процентной ставки.
2) Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью.
• Об определении цены выкупа одной обыкновенной акции ОАО «ТМ».
Решили: Определить на основании отчета независимого оценщика цену выкупа одной обыкновенной акции ОАО «ТМ» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" в размере – 1 375,00 (одна тысяча триста семьдесят пять) рублей за одну обыкновенную акцию.
• Об утверждении порядка выкупа ценных бумаг ОАО «ТМ».
Решили:
1) Утвердить порядок осуществления Обществом выкупа акций ОАО «ТМ» по требованию акционера согласно приложению №3.
2) Утвердить текст рекомендуемого образца Требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций согласно приложению №4.
2.3. Дата составления протокола заседания Совета директоров 22 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________ Андрей Николаевич Говердовский
3.2. Дата “ _22_ “ мая 2012г.
