«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Краевой Дом Моделей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «КДМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16
1.4. ОГРН эмитента 1022200910764
1.5. ИНН эмитента 2221012403
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 26372-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ab.ru/~korn/clients/kdm.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Вигель А.Ф., Илаева Н.Н., Кузнецова Л.Н., Кузнецов Н.А., Сучихина Р.И. (100% голосов). (100% голосов) - кворум имелся.
Голосовали «ЗА»: Вигель А.Ф., Илаева Н.Н., Кузнецова Л.Н., Кузнецов Н.А., Сучихина Р.И. (100% голосов).
«ПРОТИВ» –Нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
По вопросу 1: О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КДМ»:
1.1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.6. Утверждение кандидатур в совет директоров общества.
1.7. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию общества.
1.8. Утверждение кандидатур в счетную комиссию общества.
1.9. Утверждение годового отчета общества.
1.10. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
1.11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
1.12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.13. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
Принятое решение:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «КДМ»:
1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента – ЗАО «КДМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
1.2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
1.3. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Дата проведения собрания: «25» июня 2012 г.
Место проведения собрания: 656015 Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16.
Время начала (открытия) собрания: 11 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин. местного времени.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2012 г.
1.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КДМ» (Приложение №1).
1.6. Утвердить следующие кандидатуры в совет директоров общества:
1. Вигель Александр Фридрихович
2. Илаева Нина Николаевна
3. Кузнецова Лидия Николаевна
4. Кузнецов Николай Александрович
5. Сучихина Раиса Ивановна
Внести данные кандидатуры в бюллетень для голосования.
1.7. Утвердить следующие кандидатуры в ревизионную комиссию общества:
1. Галактионов Виталий Анатольевич
2. Цивцина Виктория Владимировна
3. Щербаков Николай Васильевич
Внести данные кандидатуры в бюллетень для голосования.
1.8. Утвердить следующие кандидатуры в счетную комиссию общества:
1. Михайлова Наталья Валентиновна
2. Панкратова Марина Александровна
3. Субботина Ольга Николаевна
Внести данные кандидатуры в бюллетень для голосования.
1.9. Утвердить годовой отчета общества.
1.10. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об оставлении прибыли общества по результатам 2011 финансового года в распоряжении общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
1.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления:
• годовой отчет общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
1.11.1. Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа ЗАО «КДМ» с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 656015 Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Строителей, 16, а также в ходе общего собрания
1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Избрать Субботину Ольгу Николаевну секретарем годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012 г. №б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «КДМ» Л.Н. Кузнецова
(подпись)
3.2. Дата 22 мая 20 12 г. М.П.
