Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Южно-Уральский трест транспортного строительства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южуралтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091г. Челябинск ул.Цвиллинга, дом 55А
1.4. ОГРН эмитента: 1027402895981
1.5. ИНН эмитента: 7451031910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45206-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.yutransstroy.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента – 100% (присутствовали 7 из 7 членов совета директоров),
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
2.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
3.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
4.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
5.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
6.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
7.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
8.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
9.«За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» – 0;
10.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
11.«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Созвать общее годовое собрание акционеров.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовых отчетов общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли (убытков) общества по результатам 2011 года.
3. О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав общества
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 07 июня 2012 года.
В случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум и более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
4.При решении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров определить:
4.1. форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
4.2. дату проведения годового общего собрания акционеров -29 июня 2012 года
4.3. место проведения годового общего собрания акционеров - г. Челябинск, ул. Цвиллинга,
дом 55-А,кабинет 10 , в помещении ОАО «Южуралтранстрой»
4.4. время проведения годового общего собрания акционеров -17 часов 00 минут
4.5. время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -16 часов
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
4.6. порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - согласно положениям Устава общества акционеры уведомляются не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в газете «Челябинский рабочий» Челябинской области и газете «Новый мир» Курганской области. Сообщение акционерам должно быть сделано не позднее 9 июня 2012 года.
4.7. порядок предоставления информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров -информации предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения единого исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск ул. Цвиллинга д.55 А, в кабинете14 ежедневно с 10-00 до 17-00, перерыв с 14-00 до 15-00, кроме выходных.
5. Включить в список кандидатов в Совет директоров Общества следующих лиц:
1.Горбунова Александра Николаевича – доцента кафедры ТОЭ ЧГАУ
2.Горбунова Бориса Николаевича - директора ООО ИК «Веском»
3.Кирсанова Федора Владимировича - руководителя региональной приемной в Уральском федеральном округе
4.Лапина Михаила Владимировича - генерального директора ОАО "Южуралтрансстрой"
5.Собакарь Виталия Владимировича – директора ООО «УМ»
6.Тихоненко Ольга Валерьевна – врио начальник отдела ТУ Росимущества
7.Торсунова Валерия Геннадьевича – ведущего специалиста - эксперта ТУ Росимущества в Челябинской Области
8.Якубову Елену Аркадьевну - заместителя генерального директора по финансовым вопросам ОАО "Южуралтрансстрой
6. Включить в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
1.Волошенко Ирину Владимировну - старшего специалиста 2 разряда ТУ Росимущества во Челябинской области
2.Иванченко Людмилу Андреевну – директора ЗАО «Налоговый лоцман»
3.Портничеву Софью Андреевну – заместителя начальника производственно-договорного отдела ОАО "Южуралтрансстрой"
4.Реброву Галину Викторовну - начальника производственно-договорного отдела ОАО "Южуралтрансстрой"
7. Включить в список кандидатов для утверждения аудитора Общества ООО аудиторская фирма «ПРАЙВЭТ».
8. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2011 года.
9. По распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда к выплате акционерам по итогам 2011 финансового года Общества и порядку его выплаты рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года не выплачивать, а прибыль направить на погашения убытков прошлых лет.
10. Относительно информации и документов годового общего собрания Общества
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно предложенным образцам (Приложение 1);
10.2. Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров:
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 финансовый год, включая заключение аудитора (Приложение 2).
•Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества (Приложение 3).
•Годовой отчет общества (Приложение 4).
•Сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (Приложение 5).
•Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, в члены ревизионной комиссии общества (Приложение 6).
•Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (Приложение 7)
•Проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества (Приложение 8).
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанных список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. При этом данные документы и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.
10.3. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров согласно предложенному образцу (Приложение 9).
11. Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, в предложенной редакции (Приложение 10).
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 мая 2012 года, Протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.В. Лапин
3.2. Дата: 22.05.2012
