о проведении общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Первый канал»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Первый канал».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Первый канал».
1.3. Место нахождения эмитента: 127427, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 19.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700222330.
1.5. ИНН эмитента: 7717039300.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01791-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/index.aspx; http://www.1tv.ru.
2. Содержание сообщения
ОАО «Первый канал» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров.
Форме проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения, время, место проведения: 30 мая 2012 года в 15 00 в конференц-зале ОАО «Первый канал» по адресу: Москва, улица Академика Королева, д. 12.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 45.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 25 апреля 2012 года.
Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: все материалы к годовому Общему собранию акционеров были направлены акционерам заказным письмом или с курьером под роспись. Адрес для дополнительного ознакомления с информацией (материалами): г. Москва, ул. Академика Королева, д. 12, каб. 10 29 (в будние дни с 10 00 до 18 00).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Первый канал» ________________/Эрнст К.Л.
3.2. Дата: 22.05.2012 года м.п.
