О проведении заседания совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» и его повестке дня
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИМЭ и Микрон»
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700073466
1.5. ИНН эмитента 7735007358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00601А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mikron.sitronics.ru
2. Содержание сообщения
21.05.2012 Председателем Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон» Г.Я. Красниковым принято решение о проведении заседания Совета директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Форма проведения заседания – очная;
Дата и время проведения заседания – 23.05.2012 в 13 часов 00 минут:
Место проведения – Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1, конференц-зал, 4 этаж
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение отчета о выполнении показателей бизнес-плана по проекту «Создание серийного производства СБИС на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм» - статус проекта «Альфа».
2. О финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО «НИИМЭ и Микрон» за 1 квартал 2012 года.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НИИМЭ и Микрон» за 2011 год,
Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон» о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
4. Созыв и подготовка годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИМЭ и Микрон».
5. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИМЭ и Микрон» на 2012 год
6. 6.1.Определение цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6.2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ М.Г. Бирюков
3.2. Дата 22.05.2012 М.П.
