1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот»
13 Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул Арбат, д10
14 ОГРН эмитента 1027700092661
15 ИНН эмитента 7712040126
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwaeroflotru/cms/important_facts
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 11
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 11
Кворум имеется Заседание правомочно
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
1 Одобрить и рекомендовать предстоящему 25 июня 2012 года очередному годовому общему собранию акционеров ОАО «Аэрофлот» выплатить в период с 26 июня
по 24 августа 2012 года дивиденды по акциям ОАО «Аэрофлот» по результатам
2011 финансового года в размере 1,8081 рубля на одну акцию в денежной форме
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
2 Утвердить следующую повестку дня предстоящего 25 июня 2012 года очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»:
1 Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
за 2011 год
4 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2011 финансового года
5 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2011 финансового года
6 Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот»
7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»
8 Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2012 год
9 О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот»
10 О внесении изменений в Устав ОАО «Аэрофлот»
11 О внесении изменений в Положение о Совете директоров
ОАО «Аэрофлот»
12 Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
3 Предложить очередному годовому общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в Устав ОАО «Аэрофлот» и Положение о Совете директоров
ОАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
4 Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
5 Утвердить порядок сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
6 Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров
ОАО «Аэрофлот» и порядок ее предоставления
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
7 Принять к сведению и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить проекты распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэрофлот»
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
9 Открыть представительства ОАО «Аэрофлот» в городах Одесса (Украина), Майами (США)
Итоги голосования:
Решение принято единогласно
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года (c завершением голосования по ряду вопросов 21 мая 2012 года)
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года, Протокол № 12
3 Подпись
31 Директор департамента
корпоративного управления __________________ ДЕ Нелюбин
(подпись)
32 Дата «21» мая 2012г МП
