1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Омский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МО»
1.3. Место нахождения эмитента 644073, г. Омск, ул. Солнечная 2-я, 42 а
1.4. ОГРН эмитента 1025501377890
1.5. ИНН эмитента 5507005446
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00383-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации miasokombinat-omsk.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, все решения прияты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Совет директоров решил:
1. Назначить Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Мясокомбинат Омский» Шкотова Андрея Владимировича.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МО» в форме собрания.
3. Определить дату и место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО» – «22» июня 2012 г. по адресу: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, кабинет директора. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО»: начало регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО»: "09" час "00" минут «22» июня 2012 г., начало проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО»: "10" час "00" минут «22» июня 2012 г.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МО», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «МО» по состоянию на «23» мая 2012 г.
5. Вынести на утверждение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО» следующих кандидатов в ликвидационную комиссию: Председатель ликвидационной комиссии – Вишневецкий Юрий Юрьевич; Члены ликвидационной комиссии – Усова Наталия Павловна, Шемелина Наталья Викторовна.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО»:
1. О ликвидации ОАО «МО».
2. О назначении ликвидационной комиссии и ее председателя.
3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации.
7. Утвердить предложенный текст сообщения акционерам о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров (Приложение №1). Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления каждому лицу, внесенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказного почтового отправления по адресу, указанному в списке, не позднее «31» мая 2012 г. включительно.
8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №2). Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3).
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «МО»:
- сведения о кандидатах в ликвидационную комиссию ОАО «МО»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. Организовать ознакомление акционеров с информационными материалами в помещении ОАО «МО», расположенного по адресу: 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а, по рабочим дням начиная с «31» мая 2012 г. с "09" ч. "00" мин. до "13" ч. "00" мин. до проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также «22» июня 2012 года по месту его проведения
10. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Вишневецкого Юрия Юрьевича, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Кукузея Александра Викторовича.
11. Поручить выполнение функций Счетной комиссии, включая выдачу бюллетеней для голосования участникам внеочередного общего собрания акционеров, регистратору ОАО «МО» - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Поручить лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО «МО», заключить с регистратором ОАО «МО» - ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." договор на проведение работ по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МО», включая рассылку сообщений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 22 мая 2012 г. № 05/22.
3. Подпись
3.1. Директор Ю.Ю. Вишневецкий
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.
