о существенном факте об отдельных решениях , принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Специализированная отраслевая инвестиционно- строительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СОИСК»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Саров, ул.Курчатова , д.4. корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1025202199582
1.5. ИНН эмитента 5254016121
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ipoteca.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Присутствовали члены Совета Директоров ОАО «СОИСК»:
Кочкарев В.Г., Марков К.В., Солдатов А.П., Лаврентьева В.А., Усачева Т.П., Чураков В.В.
2.2 Кворум соблюден.
Кворум -100%
Приглашенные: Рымарь А.В.
2.3 Повестка дня:
1. Об избрании Председателя собрания и секретаря собрания Совета директоров ОАО «СОИСК».
2. Принятие решения о созыве общего годового собрания акционеров ОАО «СОИСК».
3. Утверждение даты, места и времени проведения общего годового собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров.
5. Утверждение кандидатур в Совет директоров Общества.
6. Утверждение кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
7. Утверждение кандидатур аудитора Общества на 2012 год.
8. Предварительное утверждение годового и бухгалтерского отчета Общества за 2011 год.
9. Принятие решения о распределении прибыли, рекомендуемой общему собранию акционеров.
10. Подведение итогов работы Общества за 2011г.
11. План работ ОАО «СОИСК» на 2012 год.
12. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
13. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
14. Принятие решения о предоставлении займов для работников ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» владеющих комнатой в коммунальной квартире, для выкупа имеющейся в собственности у соседей комнаты в коммунальной квартире.
15. Принятие решения о предоставлении целевых процентных займов работникам ФГУП «ГНЦ РФ –ФЭИ» а также работникам ФГБУ «ГНЦ РФ ИФВЭ» под залог имеющегося жилья на приобретение строящегося жилья от застройщика.
16. Принятие решения о предоставлении целевых процентных займов работникам ФГУП «ГНЦ РФ –ФЭИ» под залог приобретаемого жилого дома и залог приобретаемого земельного участка под этим домом.
По повестке дня слушали выступление Рымарь А.В.
Голосование по повестке дня: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
1. По пункту 1 повестки дня решили:
Избрать Председателем собрания Совета директоров Солдатова А.П. секретарем собрания Совета директоров Рымарь А.В.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
2. По пункту 2 повестки дня решили:
Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «СОИСК».
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
3. По пункту 3 повестки дня решили:
Определить датой проведения общего годового собрания акционеров – 28 июня 2012 года, временем проведения собрания –14 часов, местом проведения собрания – г.Протвино, Московская обл.,ул.Победы 1, Администрация Федерального Государственного бюджетного учреждения «Государственный научный центр Российской Федерации- Институт физики высоких энергий».
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
4. По пункту 4 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
• Избрание Председателя собрания акционеров Общества и секретаря собрания акционеров Общества
• Утверждение годового отчета ОАО «СОИСК».
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.
• Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
• Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.
• Избрание членов Совета директоров;
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
• Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
• План работ ОАО «СОИСК» на 2012 год.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
5. По пункту 5 повестки дня решили:
Утвердить в качестве кандидатов в Совет директоров Общества:
Солдатов А.П., Лаврентьева В.А., Кочкарев В.Г., Марков К.В., Усачева Т.П., Чураков В.В.
Утвердить в качестве кадидата председателя Совета директоров Общества Кочкарева В.Г.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
6. По пункту 6 повестки дня решили:
Утвердить в качестве кандидатов в ревизионную комиссию Общества на 2012 год:
Лыточкина В.П., Кобзева Т.А., Судакова Г.Д.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
7. По пункту 7 повестки дня решили:
Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2012 год: ООО «Аудит-Партнер».
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
8. По пункту 8 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой и бухгалтерский отчет Общества за 2011 год.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
9. По пункту 9 повестки дня решили:
Рекомендовать общему годовому собранию акционеров полученную прибыль по итогам работы за 2011 год в размере 462517 рублей распределить между акционерами ОАО "СОИСК" в виде выплаты дивидендов.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
10. По пункту 10 повестки дня решили:
Принять к сведению отчет о работе за 2011г.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
11. По пункту 11 повестки дня решили:
Утвердить план работ ОАО «СОИСК» на 2012 год.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
12. По пункту 12 повестки дня решили:
Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 18 мая 2012г.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
13. По пункту 13 повестки дня решили:
о проведении общего собрания акционеров должно быть вручено под роспись представителям каждого из акционеров, указанном в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
14. По пункту 14 повестки дня решили:
Разрешить ОАО «СОИСК» предоставлять целевые процентные займы работникам ФГУП «ГНЦ РФ –ФЭИ» владеющих комнатой в коммунальной квартире для выкупа имеющейся в собственности у соседей комнаты в коммунальной квартире.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
15. По пункту 15 повестки дня решили:
Разрешить ОАО «СОИСК» предоставлять целевые процентные займы работникам ФГУП «ГНЦ РФ –ФЭИ» а также ФГБУ «ГНЦ РФ ИФВЭ» под залог имеющегося жилья на приобретение строящегося жилья от застройщика со степенью готовности строящегося дома не менее 50%.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
16. По пункту 16 повестки дня решили:
Разрешить ОАО «СОИСК» предоставлять целевые процентные займы работникам ФГУП «ГНЦ РФ –ФЭИ» под залог приобретаемого жилого дома и залог приобретаемого земельного участка под этим домом.
Голосование: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" – 0.
Решение принято.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - протокол № 01/2012 от18 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Рымарь
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 20 12 г. М.П.
