«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Кочёволес»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кочёволес»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кочёволес»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, Кочёвский район, п.Октябрьский
1.4. ОГРН эмитента 1025903378302
1.5. ИНН эмитента 8104000225
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31212-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.solbum.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 5(пять) из 5(пяти) избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся 2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
2.2.1.Вопрос повестки дня : О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес» (определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес» : «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.2.Вопрос повестки дня: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кочёволес» : «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.3.Вопрос повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Кочёволес» за 2011 год: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.4.Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.5.Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кочёволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.6.Вопрос повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Кочёволес» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес», и порядка ее предоставления: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.2.7.Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам ОАО «Кочёволес» о проведении общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес»: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
2.3.Содержание решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
2.3.1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кочеволес» 29 июня 2012 года.
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров (далее также «собрание») – совместное присутствие.
Определить местом проведения собрания: помещение управления ОАО «Кочёволес», расположенное по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район,
п. Октябрьский
Определить следующее время проведения собрания:
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут местного времени.
- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени.
2.3.2.Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 25 мая 2012 года
2.3.3.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Кочёволес» за 2011год.
2.3.4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес»:
1)Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес»
2)Утверждение годового отчета ОАО "Кочёволес" за 2011 год, бухгалтерской отчетности ОАО "Кочёволес" за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО " Кочёволес" за 2011 год.
3)Утверждение аудитора ОАО "Кочёволес".
4)Назначение генерального директора ОАО «Кочёволес»
5)Избрание членов Совета директоров ОАО "Кочёволес".
6) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кочёволес»
2.3.5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кочеволес» (приложение №1 к протоколу).
2.3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания акционеров ОАО «Кочеволес»:
Бухгалтерская отчетность ОАО «Кочёволес» за 2011 год, в том числе заключение аудитора ОАО «Кочёволес» об её достоверности;
Годовой отчет ОАО «Кочёволес» за 2011 год;
Заключение ревизионной комиссии ОАО «Кочёволес» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Кочёволес» за 2011 год и о достоверности данных содержащихся в бухгалтерской отчетности ОАО «Кочёволес» за 2011 год ;
Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Кочёволес», в ревизионную комиссию ОАО «Кочёволес»;
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес»
Определить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО «Кочёволес» с информацией
(материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению собрания акционеров:
Со всей информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров
ОАО «Кочёволес» можно ознакомиться в кабинете бухгалтерии в помещении управления
ОАО "Кочёволес" по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский
район, п.Октябрьский с 09.06.2012. по 28.06.2012. с 10 часов 00 минут до 17 часов
00 минут местного времени, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
2.3.7. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кочёволес» в газете «Парма» не позднее сроков, установленных Законом.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Кочёволес»: 21 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2012 года № 13/2011
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям В.А. Писоцкий
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
