«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.MGOK.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11, Образцовый Дворец культуры и техники ОАО «Михайловский ГОК».
Начало проведения годового Общего собрания акционеров: 12-00 часов.
Регистрация акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится по адресу: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 11 Образцовый Дворец культуры и техники ОАО «Михайловский ГОК» с 10-00 часов 22 июня 2012 года до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) за 2011 год.
4.О дивидендах по итогам работы Общества за 2011 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение Аудитора Общества.
8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
9.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Михайловский ГОК» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
10.Об одобрении сделок с ОАО «КМА–Энергосбыт» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
11.Об одобрении сделок с ОАО «Лебединский ГОК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
12.Об одобрении сделок с ОАО «ОЭМК» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
13.Об одобрении сделок с ООО «ЗРГО» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
14.Об одобрении сделок с ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
15.Об одобрении сделок с ОАО «Уральская Сталь» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть заключены в будущем.
16.Об одобрении сделок с ЗАО «Металлинвестлизинг» в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
17.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» взаимосвязанных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, между ОАО «Михайловский ГОК» и ООО «МИТ».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) акционер может ознакомиться с 01 июня 2012 года по адресу: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18, пункт по обслуживанию акционеров ОАО «Михайловский ГОК» /с 14-00 часов до 17-00 часов, кроме выходных и праздничных дней/.
3. Подписи
3.1. От имени ОАО «Михайловский ГОК»
Заместитель генерального директора
по корпоративным вопросам ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности №186 от 26.12.2011 года (подпись) С.Я. Шувалов
3.2. Дата 21 мая 2012 г. М.П.
