«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН" (далее – Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕРИДИАН»
1.3. Место нахождения эмитента 125445, Москва, ул. Смольная, д.24, корп. Д
1.4. ОГРН эмитента 1027739441971
1.5. ИНН эмитента 7704038268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00407-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.if-meridian.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2012 года в 10:00 по московскому времени; место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Проспект Мира, д.150, Гостиница «Космос», Конференц-зал «Юпитер», почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, Москва, Ботанический переулок, д.5 для ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 107023, Москва, ул.Буженинова, 30 для регистратора Общества – ЗАО «Новый Регистратор»; 125445, г. Москва, ул.Смольная, д.24, корп.Д. для ОАО «МЕРИДИАН».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09:00 по московскому времени
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание не проводится в форме заочного голосования
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2012 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «Первый инвестиционный фонд недвижимости МЕРИДИАН» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности по стандартам РСБУ за 2012 финансовый год.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты избрания до следующего годового Общего собрания акционеров.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, по адресу: г. Москва, Ботанический переулок, д. 5; этаж 8, телефон (495) 725-25-00, начиная с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Приходько А.А.
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»
(единоличный исполнительный орган ОАО «МЕРИДИАН») (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г. М.П.
