ОАО ПТП «МЕДТЕХНИКА» – Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Производственно-торговое предприятие «Медтехника»
2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ПТП «Медтехника»
13 Место нахождения эмитента: 644048 гОмск, ул Иртышская набережная ,35
4 ОГРН эмитента: 1025501174610
15 ИНН эмитента: 5503011520
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00931-F
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWWOMTEHNNARODRU
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения годового общего собрания: 17 мая 2012г, г Омск ул А Нейбута,100
23 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 9073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 6146, что составляет 67,74 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в голосовании на общем собрании акционеров – 5932, что составляет 65,38% от общего количества голосов
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО ПТП «Медтехника»
1Утверждение регламента работы общего годового собрания акционеров ОАО ПТП «Медтехника»;
2Утверждение годового отчета работы Общества за 2011 год;
3Утверждение годовой бухгалтерской отчетности; отчета о прибылях и убытках за 2011г
4Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 2011 год;
5Рассмотрение и утверждение заключения внешнего аудитора ООО «Консультант» по работе Общества за 2011 год;
6Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год;
7Утверждение распределения чистой прибыли Общества на 2012 год;
8Рассмотрение и утверждение сметы расходов на проведение общего годового собрания акционеров;
9Выборы совета директоров;
10Выборы ревизионной комиссии;
11Утверждение внешнего аудитора
Вопросы, поставленные на голосование - итоги голосования по ним формулировки
2Утверждение годового отчета работы Общества за 2011 год:
Итоги голосования:
"за" - 5932 голосов; "против" - нет; "воздержался" - нет
«количество недействительных голосов» - нет
Решение: Утвердить годовой отчет работы ОАО ПТП «Медтехника» за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерский отчетности; отчетов о прибылях и убытках за 2011 год
Итоги голосования:
"за" - 5932; "против" - нет; "воздержался" - нет;
"количество недействительных голосов" – нет
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках за 2011 год
4 Распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов за 2011 год
Итоги голосования:
«за – 5932; «против» - нет; «воздержалось» - нет;
количество недействительных голосов – нет
Решение: Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 35 рублей на 1 обыкновенную именную акцию наличными денежными средствами через кассу Общества Определить выплаты дивидендов: в течение 60дней с момента принятия решения о выплате дивидендов
5Рассмотрение и утверждение заключения внешнего аудитора по работе Общества за 2011 год;
Итоги голосования: "за" - 5932; "против" - нет; "воздержался" - нет;
"количество недействительных голосов" – нет
Решение: Утвердить заключение внешнего аудитора ООО «Консультант» за 2011 год
6Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам работы за 2011г
Итоги голосования: "за" - 5932; "против" - нет; "воздержался" – нет;
"количество недействительных голосов" - нет
Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год
7Утверждение распределения чистой прибыли на 2012 год:
Итоги голосования: "за" - 5932: "против" - нет; "воздержался" - нет;
"количество недействительных голосов" – нет
Решение: Утвердить смету расходов распределения чистой прибыли на 2012 год
8 Рассмотрение и утверждение сметы расходов на проведение общего годового собрания акционеров
Итоги голосования: "за" – 5932; "против" - нет; "воздержался" - нет;
"количество недействительных голосов" - нет
Решение: Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров в сумме 7000 рублей
9 Выборы совета директоров: (кумулятивное голосование)
В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:
1 Шалыгин Анатолий Андреевич
2 Шалыгин Андрей Анатольевич
3 Голубятникова Людмила Ивановна
4 Литвиненко Надежда Константиновна
5 Петрова Татьяна Васильевна
6 Камчатный Павел Петрович
При подсчете голосов проголосовало всего 29660 голосов, из них за:
1 Шалыгин Анатолий Андреевич «за»- 7039; против –нет; воздержался – нет;
2 Шалыгин Андрей Анатольевич «за»- 9562; против –нет; воздержался – нет;
3 Голубятникова Людмила Ивановна «за»- 3051; против –нет; воздержался – нет;
4 Литвиненко Надежда Константиновна «за»- 1288; против –нет; воздержался – нет;
5 Петрова Татьяна Васильевна «за»- 6162; против –нет; воздержался – нет;
6 Камчатный Павел Петрович «за»- 2558; против –нет; воздержался – нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет
Решение: По большинству голосов считать утвержденными в совет директоров следующие кандидатуры:
1 Шалыгин Анатолий Андреевич
2 Шалыгин Андрей Анатольевич
3 Голубятникова Людмила Ивановна
4 Петрова Татьяна Васильевна
5 Камчатный Павел Петрович
10 Выборы ревизионной комиссии:
В бюллетень для голосования внесены следующие кандидатуры:
1 Коханекова Маргарита Петрасовна
2 Сиденько Валентина Ивановна
3 Латышкина Лариса Владимировна
4 Картабаева Светлана Маратовна
При вскрытии урны и подсчете голосов в ревизионную комиссию проголосовало:
1 Коханекова Маргарита Петрасовна - «за» -1222; «против»-нет; «воздержалось – нет;
2 Сиденько Валентина Ивановна - «за» -1281; «против»-нет; «воздержалось – нет;
3 Латышкина Лариса Владимировна - «за» -1154; «против»-нет; «воздержалось – нет;
4 Картабаева Светлана Маратовна - «за» -1393; «против»-нет; «воздержалось – нет;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Решение: По большинству голосов считать избранными в ревизионную комиссию:
1 Коханенкова Маргарита Петрасовна
2Картабаева Светлана Маратовна
3 Сиденько Валентина Ивановна
11 Утверждение внешнего аудитора
«за» - 5932; «против» - нет; «воздержалось» - нет;
«испорченных бюллетеней « - нет
Решение: Утвердить внешнего аудитора ОАО ПТП «Медтехника» ООО « Консультант»
Дата составления протокола общего собрания 18 мая 2012г
Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО ПТП «Медтехника» ААШалыгин
