“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Кировский завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кировский завод»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802712365
1.5. ИНН эмитента: 7805019279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00046-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kzgroup.ru/ru/invest
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия решения членом совета директоров (генеральным директором) Семененко Г.П. о проведении первого заседания совета директоров ОАО «Кировский завод», принятого им в соответствии с уставом (п. 8.7.) общества и положением о совете директоров (п.п. 8.2., 8.5.): 21 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Кировский завод»: 22 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров ОАО «Кировский завод»:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Кировский завод».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Кировский завод».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью (договор займа между ЗАО «Петербургский тракторный завод» и ОАО «Кировский завод»).
5. Обсуждение приоритетных направлений деятельности Совета директоров ОАО «Кировский завод».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Кировский завод»
_____________ Г.П. Семененко
3.2. Дата « 22 » мая 20 12 г. М. П.
