1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Зарубежкомплект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Зарубежкомплект"
1.3. Место нахождения эмитента: 355044, г. Ставрополь, ул.4-я Промышленная, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1022601937676
1.5. ИНН эмитента: 2635030940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33-012-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zk-stv.narod.ru/
2. Содержание сообщения
- Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012г.
- Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012г. № 6.
Всего присутствовало 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по каждому вопросу имеется.
- Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчёта Общества за 2011 год.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в т.ч. утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества по итогам 2011 года.
5. Определение количественного состава и утверждение списка кандидатов в члены счетной комиссии Общества.
6. Утверждение списка кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества.
8. Определение кандидатуры аудитора Общества.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
10. Определение порядка и формы сообщения акционерам общества о проведении общего собрания.
11. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведении. Общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Результаты голосования:
“ЗА” – 5 (Пять) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Зарубежкомплект", в соответствии с Приложением № 4.
2.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
2.2.1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Зарубежкомплект" и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
3.1. В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого "27" июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1.Годовой отчет ОАО "Зарубежкомплект" за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3.Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Зарубежкомплект" по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Зарубежкомплект" за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4.Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Зарубежкомплект" за 2011 год.
5.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО "Зарубежкомплект" по результатам 2011 года.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Зарубежкомплект".
7.Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Зарубежкомплект".
8.Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров ОАО "Зарубежкомплект".
9.Информация о кандидатуре аудитора Общества.
12.Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Зарубежкомплект".
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего годового собрания с 09:00 до 16:00 по адресу: Российская Федерация, город Ставрополь, улица 4-я Промышленная, дом 7. (телефон (8652) 38-60-50).
“ЗА” – 5 (Пять) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Зарубежкомплект" за 2011 год.
4.2. Поручить Генеральному директору ОАО "Зарубежкомплект" выступить на годовом общем собрании акционеров с отчетом о результатах работы ОАО "Зарубежкомплект" в 2011 году.
4.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Зарубежкомплект" утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
“ЗА” – 5 (Пять) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
- утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Зарубежкомплект" по результатам 2011 года в соответствии с Приложением 2;
“ЗА” – 5 (Пять) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Зарубежкомплект" в соответствии с Приложением 4.
“ЗА” – 5 (Шесть) голосов членов Совета директоров;
“ПРОТИВ” – Нет;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Зарубежкомплект" А.А.Стачинский
(подпись)
3.2. Дата "21" мая 2012 г. М. П.
