о решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро по модернизации и ремонту энергетического оборудования электростанций"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦКБ Энергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитента 119136 г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 1027739319420
1.5. ИНН эмитента 7729058636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12783-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ckbenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 составлен 18 мая 2012 года.
2.3.Повестка дня:
2.3. 1. О созыве и определении формы проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3. 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.3. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
2.3. 5. О рекомендациях по размерам дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по итогам 2011 года.
2.3. 6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2.3. 8. О рассмотрении кандидатур членов Совета Директоров и об их включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
2.3. 9. О рассмотрении кандидатур членов Ревизионной комиссии и об их включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
2.3. 10. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
2.3. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
2.3. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Принятые решения:
По п.1 повестки дня:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие).
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.2 повестки дня:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
27 июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества –
119136, г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д. 10.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.3 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 1) и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества рассмотреть и утвердить отчет.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.4 повестки дня:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества рассмотреть и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно Приложению №2.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2011 финансовый год:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 799,00
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Пополнение оборотных средств 17 799,00
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.5 повестки дня:
Рекомендовать не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в связи с неблагоприятной финансовой ситуацией, а направить денежные средства на пополнение оборотных средств Общества.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.6 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.7 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год – ООО «Сальдо-Аудит» (член Саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое партнерство Аудиторская Палата России (ОРНЗ № 10201011142 в реестре НП АПР)).
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.8 повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
№ Кандидатура,
предложенная
Советом директоров для
включения в список
для голосования по
выборам в Совет
директоров Общества Данные документа, удостоверяющего личность Должность, место работы кандидата
1 Лашкова Лана Андреевна Финансовый директор ООО «УК «Терра Он»
2 Ваничева Светлана Леонидовна Начальник юридического управления ООО «УК «Терра Он»
3 Клепчинов Максим Витальевич Руководитель службы технической эксплуатации ОАО «ЦКБ Энергоремонт»
4 Виноградов Константин Евгеньевич Начальник отдела PR ООО «МАКРОМИР»
5 Николаева Виктория Александровна Руководитель направления по корпоративной и договорной работе юридического управления ООО «УК «Терра Он»
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.9 повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:
№ Кандидатура,
предложенная
Советом директоров для
включения в список
для голосования по
выборам в Ревизионную
комиссию Общества Данные документа, удостоверяющего личность Должность, место работы кандидата
1 Чибрикову Юлию Владимировну Заместитель главного бухгалтера ООО «УК «Терра Он»
2 Малина Ольга Вадимовна Заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому и налоговому учету ООО «УК «Терра Он»
3 Дулову Светлану Сергеевну Менеджер по кадровому делопроизводству ООО «УК «Терра Он»
4 Черноусову Надежду Ивановну Менеджер по управленческому учету ООО «УК «Терра Он»
5 Ефимову Екатерину Викторовну Ведущий бухгалтер ОАО «ЦКБ Энергоремонт»
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.10 повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 17 мая 2012 г.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.11 повестки дня:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2012 года по 26 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.28, лит.А (предварительная запись по тел.: +7-911-133-3020); 119136, г. Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.10 (предварительная запись по тел.: 8-499-240-8574).
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.12 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3 – 7.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.13 повестки дня:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 21 мая 2012 г.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.14 повестки дня:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Виноградова Константина Евгеньевича – секретаря Совета директоров Общества.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
По п.15 повестки дня:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9.
Результаты голосования-
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
От имени ОАО «ЦКБ Энергоремонт»
Генеральный директор
ООО «УК «Терра Он» Головчанский С.С.
(подпись)
3.2. Дата “ 18"мая2012 г.М.П.
