о проведении заседания совета директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 394004 г.Воронеж, Ленинский проспект, 43а
1.4. ОГРН эмитента 1023601577251
1.5. ИНН эмитента 3662019619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40726-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sphera-cppb.narod.ru
2. Содержание сообщения
Проведено заседание Совета директоров 15 мая 2012 г. с 11-00 до 12-00 по адресу: г.Воронеж, Ленинский проспект, 43а со следующей повесткой дня:
1. Утверждение отчета эмитента за 1 квартал 2012г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Приняты большинством голосов следующие решения:
1. Утвердить отчет эмитента за 1 квартал 2012 г.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
3.
3.1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества- 19 июня 2012 г.
3.2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества-11 часов 00 минут по местному времени.
3.3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества-г. Воронеж, Ленинский проспект, 43а, 6 этаж, офис ОАО «Воронежавтодор».
3.4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества- 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 29 мая 2012 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
1) Утверждение годового отчета.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4) Избрание совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
6.
6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «КОММУНА», и в газете «Коммерсантъ» не позднее 29 мая 2012 г.
7.
7.1.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
- Предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
- Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в соответствующие органы Общества. Информация о наличии письменного согласия
кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующий орган Общества
7.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2012 г.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Дата составления протокола 15 мая 2012 года №231
3. Подпись
3.1. Наименование должности Дударев И.В.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
