1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество «ПроФИТ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПроФИТ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента 420087, РТ, г. Казань, ул. Бухарская, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1071690052092
1.5. ИНН эмитента 1660105019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-57071-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=445
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленных на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25.06.2012 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан г. Казань, ул. Бухарская, д.1, зал заседаний
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 15 минут (время московское)
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2012 г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (Объявление) дивидендов и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 финансовый год.
6. Избрание совета директоров Общества
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: по адресу: с информацией акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания ОАО «ПроФИТ Групп» можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бухарская, д.1, начиная с «23» мая 2012 г., по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское)."
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “ПроФИТ Групп” ____________________ Д.А. Битунов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 года М.П.
