ОАО "ЛадаИнвест" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ЛадаИнвест"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЛадаИнвест"
13 Место нахождения эмитента: 445024, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, д 13
14 ОГРН эмитента 1036301005465
15 ИНН эмитента 6320004220
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00489-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//ladainvestru/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется
Итоги голосования:
Вопрос N1: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N2: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
Вопрос N3: "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержался" - 0;
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос N1: Созыв годового общего собрания акционеров Общества
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества
Вопрос №2: Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров:
Решение:
Назначить проведение годового общего собрания Общества (в форме собрания) на 15 июня 2012 г в 14:00 часов в здании Общества, расположенном по адресу: 445024, Самарская обл, г Тольятти, ул Воскресенская, д 13, корп 5
Вопрос №3: Утверждение повестки дня годового общего собрания Общества
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания Общества:
1 Избрание членов счетной комиссии
2 Определение порядка ведения общего собрания
3 Утверждение годового отчета Общества
4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
5 Отчет внешнего аудитора
6 Избрание членов совета директоров
7 Избрание членов ревизионной комиссии
8 Утверждение аудитора Общества
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года N 01/12
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "ЛадаИнвест" ИЯ Черкасский
(подпись)
32 Дата "22" мая 2012 г МП
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
