Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество институт "Алтайагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО институт "Алтайагропромпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Социалистический, 109, офис 555
1.4. ОГРН эмитента: 1022200898532
1.5. ИНН эмитента: 2221000411
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10663-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/aapp.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовали: Бакулин В.В., Грек М.Е., Гатиятуллина Т.В., Ряжин С.Н., Скобелкин А.Б. - присутствующие составляют 100% от общего количества членов Совета директоров, кворум имелся, заседание правомочно.
Голосовали «ЗА»: Бакулин В.В., Грек М.Е., Гатиятуллина Т.В., Ряжин С.Н., Скобелкин А.Б. по всем вопросам повестки дня: (100% голосов).
«ПРОТИВ» –Нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –Нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
По вопросу 1: О проведении годового общего собрания акционеров ОАО институт «Алтайагропромпроект».
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО институт «Алтайагропромпроект».
По вопросу 2: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизора общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента - ОАО институт «Алтайагропромпроект» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 3: Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
По вопросу 4: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Принятое решение: Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Дата проведения собрания: «25» июня 2012 г.
Место проведения собрания: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 438.
Время начала (открытия) собрания: 10 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 час. 30 мин. местного времени.
По вопросу 5: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «22» мая 2012 г.
По вопросу 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО институт «Алтайагропромпроект» заказным письмом (либо вручить под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, согласно требованиям Устава общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО институт «Алтайагропромпроект».
По вопросу 7: Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об оставлении прибыли общества по результатам 2011 финансового года в распоряжении общества Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 8: Утверждение кандидатов в совет директоров общества.
Принятое решение: Утвердить следующих кандидатов в совет директоров общества:
1. Бакулин Вадим Владимирович
2. Грек Михаил Евгеньевич
3. Петров Сергей Васильевич
4. Ряжин Сергей Николаевич
5. Скобелкин Александр Борисович
Внести данные кандидатуры в бюллетень для голосования.
По вопросу 9: Утверждение кандидата в ревизоры общества.
Принятое решение: Утвердить следующую кандидатуру в ревизоры общества:
1. Прокопенко Елена Юрьевна
Внести данную кандидатуру в бюллетень для голосования.
По вопросу 10: Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии общества.
Принятое решение: Утвердить Камаеву Анастасию Владимировну в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества.
По вопросу 11: Утверждение кандидата в аудиторы общества.
Принятое решение: Утвердить следующего кандидата в аудиторы общества:
1. ООО «Аудиторский центр «Де-Конс»
Внести данную кандидатуру в бюллетень для голосования.
По вопросу 12: Утверждение годового отчета общества
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества
По вопросу 13: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По вопросу 14: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
•годовой отчет общества;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
•сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры, аудиторы общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года;
•проект решения по вопросу №6 повестки дня годового общего собрания.
Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 555, а также в ходе общего собрания.
По вопросу 15: Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.
Принятое решение: Избрать Камаеву Анастасию Владимировну секретарем годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012 г. №б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО институт «Алтайагропромпроект»С.Н. Ряжин
3.2. Дата: 22.05.2012
