Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хабаровскнефтепродукт"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хабаровскнефтепродукт"
13 Место нахождения эмитента 680030, г Хабаровск, ул Мухина, 22
14 ОГРН эмитента 1022700910704
15 ИНН эмитента ИНН 2700000105
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00313-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwdisclosureru/issuer/2700000105/indexshtml
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров, представивших бюллетени для голосования, составляет 6 человек, что составляет 85,7% от количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня есть
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу:
«Рекомендации общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
1 Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки покупки у ЗАО «Альянс Ойл» нефтепродуктов по договорам поставки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в будущем в период с 01072012 по 30062013 гг, на предельную сумму 21 506,5 млн руб
Результаты голосования:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
2 Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки покупки у ООО «Нафтатехресурс» нефтепродуктов по договорам поставки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в будущем в период с 01072012 по 01072013 гг, на предельную сумму 2 876,3 млн руб
Результаты голосования:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
3 Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Предмет сделок: займ денег
Стороны сделок: Займодавец – ОАО «Хабаровскнефтепродукт», Заемщик – любое из нижеперечисленных лиц: ОАО «НК «Альянс», ЗАО «Альянс Ойл»;
Цена сделки: сумма займа плюс процент за пользование деньгами
Другие существенные условия сделок:
- проценты по договору займа – не более 15 (пятнадцати) % годовых
- срок займа: не более 10 лет с момента заключения договора займа
Предельная сумма сделки:
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Заемщиков в отдельности: ОАО «НК «Альянс», ЗАО «Альянс Ойл»;
Результаты голосования:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
4 Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Предмет сделок: займ денег
Стороны сделок: Заемщик – ОАО «Хабаровскнефтепродукт», Займодавец – любое из нижеперечисленных лиц: ОАО «НК «Альянс», ЗАО «Альянс Ойл»;
Цена сделки: сумма займа плюс процент за пользование деньгами
Другие существенные условия сделок:
- проценты по договору займа – не более 15 (пятнадцати) % годовых
- срок займа: не более 10 лет с момента заключения договора займа
Предельная сумма сделки:
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек по каждому из нижеперечисленных Займодавцев в отдельности: ОАО «НК «Альянс», ЗАО «Альянс Ойл»;
Результаты голосования:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
5 Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить взаимосвязанные сделки покупки ОАО «Хабаровскнефтепродукт» материалов и оборудования у ООО «Нафтатехресурс» по договорам поставки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в будущем, на следующих условиях:
Период поставки Цена сделки
(с налогами), тыс руб
01062011-30062012 140 000,0
Результаты голосования:
Всего бюллетеней получено 6 штук
Действительных бюллетеней - 6 штук
ЗА - 6 голосов
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение:
18 мая 2012 г
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22 мая 2012 г, Протокол № 18(200)
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента АВ Попов
Генеральный директор (подпись) ИО Фамилия
32 Дата “ 23 ” мая 20 12 г МП
