Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, о проведении общего собрания акционеров
1 Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский технологический институт»
2 Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «ЦНИТИ»
3 Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 127238, г Москва, Дмитровское шоссе, д71
4 ОГРН 1027700020325
5 ИНН: 7711000811
6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02049-А
7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://wwwtsnitiinfo
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения: 21 июня 2012 года
Место проведения: 127238, г Москва, Дмитровское шоссе, д 71
Время проведения собрания: 15 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2012 года
Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Избрание членов Счетной комиссии Общества
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
4 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
5 Утверждение новой редакции Устава Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества;
7 Избрание Ревизора Общества;
8 Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1 Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
2 Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты
3 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2011 финансового года;
4 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;
5 Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию;
6 Сведения о кандидате в Ревизоры Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутого кандидата в Ревизоры Общества;
7 Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
8 Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества
9 Проект новой редакции Устава Общества
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Непосредственно в форме личного присутствия уполномоченного на то представителя акционера по адресу: 127238, г Москва, Дмитровское шоссе, д 71 с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням, начиная с 01 июня 2012 года
Генеральный директор МВПшеничный
МП
