Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество: «Челябинский автомеханический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧАМЗ»
13 Место нахождения эмитента: Российская федерация, 454007, гор Челябинск,
ул Рождественского, 13
14 ОГРН эмитента: 1027403771889
15 ИНН эмитента: 7452001010
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwchlvaru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17052012 г
22 Дата составления протокола заседания совета директоров: 22052012 г (Протоколы № 1, 3 от 17052012 г)
23 На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров Кворум заседания совета директоров: 100%
24 Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По вопросу «Избрание председателя совета директоров»:
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем совета директоров Барсукова Леонида Глебовича
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел,
«против» - нет,
«воздержался» – нет, решение принято единогласно
По вопросу «Выборы генерального директора ОАО «ЧАМЗ»:
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать генеральным директором ОАО «ЧАМЗ» Хашковского Олега Вацлавовича сроком на 4 года
ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 чел,
«против» - нет,
«воздержался» - нет, решение принято единогласно
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «ЧАМЗ» _____________________ Хашковский О В
(подпись)
32 Дата «22» мая 2012 г
