об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Текстильмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Текстильмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Машиностроителей, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100966535
1.5. ИНН эмитента 2127009350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55135-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
2.1.1. кворум - 100% с учетом наличия письменного мнения одного члена совета директоров;
2.1.2. результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 2. Утверждение формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров 2012 года.
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 1 голос.
Вопрос № 3. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 2012 года; порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться; утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 2012 года.
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 1 голос.
Вопрос № 4. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Текстильмаш» за 2011 год.
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 6. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении прибыли и принятие решения о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов и порядка их выплаты.
«За» - 4 голоса, «Против» - 3 голоса, «Воздержавшиеся» - нет.
Вопрос № 7. Предложения кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Текстильмаш» и утверждение окончательного перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 1 голос.
Вопрос № 8. Внесение в ранее утвержденную повестку дня годового общего собрания акционеров дополнительного вопроса и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Текстильмаш» 2012 года в окончательной редакции.
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 1 голос.
Вопрос № 12. Рассмотрение заявления генерального директора ОАО «Текстильмаш» Лоховой Т.В. о досрочном прекращении полномочий.
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержавшиеся» - 1 голос.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2:
1. Годовое общее собрание акционеров 2012 года провести в форме совместного присутствия акционеров (собранием акционеров) 25 июня 2012 года.
2. Место проведения собрании - г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.1, конференц-зал на 4-ом этаже девятиэтажного административного здания.
3. Время регистрации акционеров - с 12:00 часов, начало собрания - в 14:00.
По вопросу № 3:
1. Бюллетени для голосования и сообщения акционерам о предстоящем собрании (уведомления) осуществить путем направления заказных писем по адресам, указанным в реестре акционеров.
2. Направление бюллетеней для голосования и уведомлений осуществить не позднее 05 июня 2012 года.
3. Определить адрес: 428022, г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.1, для направления акционерами заполненных бюллетеней.
4. Начиная с 05 июня 2012 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию общества, по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1, приемная общества.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 2012 года (дата закрытия реестра) – 18 мая 2012 года
По вопросу № 4:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Текстильмаш» за 2011 год.
По вопросу № 6:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам деятельности ОАО «Текстильмаш» за 2011 год не начислять и не выплачивать, прибыль Общества за 2011 год направить на покрытие убытков прошлых лет.
По вопросу № 7:
1. Включить в кандидаты на избрание в ревизионную комиссию ОАО «Текстильмаш» дополнительно следующих лиц:
- Хлебникову Оксану Валерьевну – начальника ОБУ ООО «УК «Финансы»,
- Николаеву Оксану Николаевну – ведущего экономиста ОПиБУ ООО «УК «Финансы».
2. Утвердить окончательный список кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО «Текстильмаш», в следующем составе:
- Наумова Елена Геннадьевна – ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в ЧР.
- Хлебникова Оксана Валерьевна – начальника ОБУ ООО «УК «Финансы»,
- Николаева Оксана Николаевна – ведущего экономиста ОПиБУ ООО «УК «Финансы».
По вопросу № 8:
1. Включить в повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Текстильмаш» дополнительный вопрос:
- Утверждение аудитора Общества для проверки финансовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год,
2. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Текстильмаш» в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года,
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года,
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества,
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
7. Утверждение аудитора Общества на 2012 год,
8. Утверждение аудитора Общества для проверки финансовой и бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.
По вопросу № 12:
1. Избрать временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Текстильмаш» Алтушкина Николая Ивановича, приступить к работе с 19 мая 2012 года.
2. Заявителем при государственной регистрации в ИФНС, изменений, связанных с избранием временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Текстильмаш» поручить Алтушкину Николаю Ивановичу.
3. Созвать 25 июня 2012 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Текстильмаш».
4. Внеочередное общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия акционеров.
5. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров установить следующее: - г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.1, конференц-зал на 4-ом этаже девятиэтажного административного здания. Адрес для направления заполненных бюллетеней – 428022, г.Чебоксары, пр.Машиностроителей, д.1.
6. Время начала регистрации акционеров – 9:00 часов, время начала проведения внеочередного общего собрания – 11:00 часов.
7. Сообщения акционерам о предстоящем внеочередном собрании акционеров (уведомления) осуществить путем направления заказных писем не позднее 05 июня 2012 года по адресам, указанным в реестре акционеров. Уведомления о проведении внеочередного собрания акционеров и годового общего собрания акционеров с бюллетенями по обоим собраниям направлять каждому акционеру в одном почтовом конверте не позднее 05 июня 2012 года.
8. Начиная с 05 июня 2012 года лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию общества, по адресу: г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1, приемная общества.
9. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров (дата закрытия реестра) – 18 мая 2012 года
10. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров:
- Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Текстильмаш».
- Избрание генерального директора ОАО «Текстильмаш».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18 мая 2012 г. № 18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.В. Лохова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” 05 20 12 г. М.П.
