Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Челябинский автомеханический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧАМЗ»
13 Место нахождения эмитента: 454007, гор Челябинск, ул Рождественского, 13
14 ОГРН эмитента: 1027403771889
15 ИНН эмитента: 7452001010
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwchlvaru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания: Собрание проведено в форме совместного присутствия
23 Дата и место проведения общего собрания: 17 мая 2012 года, по адресу: гор Челябинск, ул Рождественского, 13,
24 Время проведения: 1500 – 1555
25 Кворум общего собрания: 89510 голоса или 90,5%
26 Повестка дня:
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности ОАО «ЧАМЗ» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов
2 Избрание счетной комиссии
3 Избрание совета директоров
4 Избрание ревизионной комиссии
5 Утверждение аудитора общества
27 Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним:
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгал¬тер¬ской отчетности общества по результатам хо¬зяй¬стве¬н¬но-финансовой деятель¬ности ОАО «ЧАМЗ» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества
Проголосовали:
«ЗА» - 89510 голоса, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
11 Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов
Проголосовали:
«ЗА»: - 89510 голосов, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
2 Избрание счетной комиссии
Проголосовали: по каждому кандидату:
«ЗА» - 89510 голоса, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
3 Избрание совета директоров
Проголосовали:
«ЗА» - Барсукова Л Г - 297208 голосов, Барсукова С Л - 1000 голосов, Барсукову О Н - 139552 голосов, Батяева А Е – 1000 голосов, Луценко А Ю - 644 голоса, Устинову Я О - 170471 голос, Хашковского О В - 16695 голосов
4 Избрание ревизионной комиссии
Проголосовали:
«ЗА» - Барсукова С Н – 20814 голосов, Ивановского М А - 20814 голоса, Сторчак С С - 20814 голосов
5 Утверждение аудитора общества на 2012 год
Проголосовали:
«ЗА» - 89510 голоса, или 100 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% к общему числу голосов, принимающих участие в собрании
25 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
11 Прибыль и убытки общества не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать
2 Избрать счетную комиссию на 3 года в составе Яшина Т А, Метелина Э А, Фартыгина ГА
3 Избрать в состав Совета директоров Барсукова Л Г, Барсукова С Л, Барсукову О Н Батяева АЕ, Луценко А Ю, Устинову Я О, Хашковского О В
4 Избрать в состав ревизионной комиссии Барсукова С Н, Ивановского М А, , Сторчака С С
5 Утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО “Аудит-Классик”
26 Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «ЧАМЗ» ____________________ О В Хашковский
32 Дата «22» мая 2012 г МП
