«О проведении заседания Наблюдательного совета, а также о принятых решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, www.akm.ru, www.interfax.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»/:16.05.2012г.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ»: 21.05.2012г., дата составления протокола 21.05.2012 N 19.
Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:
- по первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров) 28 июня 2012г. по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница "Золотое Кольцо", зал "Сергиев Посад".
2. Установить время начала собрания – 11 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 10 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
3. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО "Регистратор НИКойл".
Итоги голосования:
«За» - Гарднер Д.У., Дементьев А.В., Зверева Н.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А. Не принимал участие в голосовании - Коробков Д.И.
- по второму вопросу повестки дня:
Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ», включив в нее следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года;
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. Внесение изменений в Устав и внутренние документы Общества.
Итоги голосования:
«За» - Гарднер Д.У., Дементьев А.В., Зверева Н.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А. Не принимал участие в голосовании - Коробков Д.И.
- по третьему вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» - 21 мая 2012г. (на конец операционного дня).
Итоги голосования:
«За» - Гарднер Д.У., Дементьев А.В., Зверева Н.И., Молоковский М.Ю., Муслимов И.Р., Шабалкина Л.А., Шмелев Д.Г., Цветков Н.А. Не принимал участие в голосовании - Коробков Д.И.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 21 мая 2012 г.
