об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Первомайскхиммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Первомайскхиммаш"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тамбовская область, поселок Первомайский, улица Школьная, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1026800728910
1.5. ИНН эмитента 6812000252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42007 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://respect-tambov.ru ,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
число избранных членов Совета директоров – 7;
число присутствующих членов Совета Директоров – 7 .
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросам повестки дня 1,2,3 решения приняты:
ЗА - 7;
Против – нет;
Воздержался – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня.
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества на данном заседании Совета директоров Общества, и рекомендовать акционерам Общества утвердить данный годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества на собрании. (Приложение №1)
По второму вопросу повестки дня.
Рекомендовать акционерам на собрании утвердить использование полученной Обществом прибыли следующим образом:
прибыль Общества, полученную в 2011 г., направить на развитие производства и обновление основных фондов Общества, дивиденды акционерам по итогам 2011 г. не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня.
3.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме – собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2012 г. в 15.00 по адресу: Тамбовская обл., Первомайский район, р.п. Первомайский, ул. Школьная дом 9, здание администрации Общества. Начало регистрации акционеров – 14.30.
3.2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 г.
3.3. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение порядка проведения собрания.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества по результатам за 2011г. Утверждение распределения прибыли по итогам работы Общества в 2011г.., в т.ч. рекомендаций по выплате дивидендов.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
3.4. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатур в органы управления и контроля Общества, предложено Совету директоров включить кандидатуры в бюллетени для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества согласно списку, прилагаемому к настоящему протоколу. Письменное согласие выдвинутых кандидатов в органы управления и контроля Общества имеются.
3.5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, вносимых в бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания (проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров).
3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3.7. Утвердить текст Уведомления «О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества», и следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания, а именно Генеральному директору Общества организовать доступ к Уведомлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, уведомить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за двадцать дней до его проведения путем публикации уведомления в печатном органе Тамбовской области – газете «Вестник».
3.8. Утвердить требуемый перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
К информации для ознакомления акционеров относится:
- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года;
- заключение аудитора;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Акционеры имеют право ознакомиться с данной информацией в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения Общества в рабочие дни с 09.00 до 12.00, в здании заводоуправления Общества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2012г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2012г., Протокол №20
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Е.В.Рублев
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2012г.
М.П.
