1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Судостроительная фирма «АЛМАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СФ «АЛМАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 197110, г. Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 26
1.4. ОГРН эмитента: 1027806871674
1.5. ИНН эмитента: 7813046950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.almaz.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 7 членов совета директоров. Количественный состав совета директоров – 7 человек. Таким образом, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам 1, 2: «За» - 7. «Против» – 0. «Воздержались» – 0. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Назначить Председательствующим на сегодняшнем заседании Совета директоров члена Совета директоров Казбекова Алана Савельевича.
2. В связи с окончанием 23 мая 2012 года срока полномочий Генерального директора Грабовца Леонида Герасимовича, в соответствии с Уставом Общества назначить с 24 мая 2012 года Грабовца Леонида Герасимовича Генеральным директором ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» на 1 год, разрешить ему совмещать должность Генерального директора с должностями в органах управления других организаций. Поручить члену Совета директоров Казбекову Алану Савельевичу заключить от имени ОАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ» с Грабовцем Леонидом Герасимовичем контракт.
2.3. Информация о лице, назначенном на должность Генерального директора:
Фамилия, имя, отчество: Грабовец Леонид Герасимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,12 %
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,04 %
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 года Протокол № 162.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________________ Л.Г.Грабовец
(подпись)
3.2. Дата: 22 мая 2012 г. М.П.
