«Сведения о решениях, принятых советом директоров»
«Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”
«Сообщение о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Дальэнергомонтаж»
1.3. Место нахождения эмитента 680000, г. Хабаровск,ул. Ленина,10
1.4. ОГРН эмитента 1022700918283
1.5. ИНН эмитента 2702010860
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 30707-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e4-dem.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7282
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 4; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Содержание решений:
1)
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 25 июня 2012г.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Хабаровск, ул. Ленина, 10.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – г. Хабаровск, ул. Ленина, 10 в 09 часов 30 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчёта Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
9) О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «18» мая 2012 года
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
?проект Годового отчета Общества;
?сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
?сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
?сведения о кандидатуре аудитора Общества;
?информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
?рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
?проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2012 года по 24 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 10, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к Протоколу.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к Протоколу.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2012 года.
Определить почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.10 (ОАО «Дальэнергомонтаж»);
630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177 (Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 22 июня 2012 года.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо путем вручения под роспись), а также опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» не позднее 04 июня 2012года.
14. Определить в качестве лица, уполномоченного выполнять функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, Генерального директора Общества Литау Юрия Владимировича
15. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Корпоративного секретаря Общества Остапенко Анну Сергеевну.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года».
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором были приняты решения: 18 мая 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В. Литау
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
