«О решениях Совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, литера А
1.4. ОГРН эмитента 1027800001570
1.5. ИНН эмитента 7831001415
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 03176-В
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации www.baltinvestbank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 9 человек из 9, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования: «за» -9, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.3. Содержание решения Совета директоров:
Предварительно утвердить годовой отчет. Предварительно утвердить прибыль, полученную Банком в 2011 г. и её распределение в следующих размерах:
Чистая прибыль 2011 года:
Прибыль по данным бухгалтерского учета с учетом событий после отчетной даты до налогообложения - 417 194 302,98 руб.;
Налог на прибыль по данным налоговой декларации - 121 459 887,00 руб.;
Итого чистая прибыль - 295 734 415,98 руб.
Распределение прибыли:
Дивиденды – 0 руб.;
Резервный фонд - 0 руб.;
В Нераспределенную Прибыль, остающуюся в распоряжении банка - 295 734 415,98 руб.;
Итого распределения - 295 734 415,98 руб.
Дивиденды не выплачивать, Резервный фонд - не пополнять, Чистую прибыль оставить в распоряжении банка.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 155 от 22.05.2012.
3. Подпись
3.1. И.О.Председателя Правления А.В. Лебедева
3.2. Дата «22» мая 2012 г.
