о ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения) Сообщению присвоен код: 1236974
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Завод Железобетон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Завод Железобетон»
1.3. Место нахождения эмитента
398005, г. Липецк, ул Алмазная, 6
1.4. ОГРН эмитента 1024840857140
1.5. ИНН эмитента 4823003220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40001-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http:\\Lbeton.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия Председателем Совета директоров (Наблюдательного Совета) решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента: 23.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
6. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам работы ОАО «Завод Железобетон» по результатам 2011 финансового года.
8. Определение перечня информации ( материалов), предоставляемой в период подготовки к проведению собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Завод Железобетон» В.В. Какунин
И.О. Фамилия
3.2. Дата "21" мая 2012г.
М.П.
