«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горпищекомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Горпищекомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 676850, Амурская область, город Белогорск, улица Набережная, 123
1.4. ОГРН эмитента 10228007138869
1.5. ИНН эмитента 2804002516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32421-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2 Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1. Положения:
кворум - 100%,
голосовали по вопросу:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров), а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров): "ЗА" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет;
Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1. Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать общее годовое собрание акционеров и провести его в форме собрания 22 июня 2012 года в 17 часов 00 минут по адресу: г. Белогорск, ул. Набережная, д. 123 (актовый зал). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 16 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:676850, г. Белогорск, ул. Набережная, д. 123. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 18 мая 2012 года.
2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
- Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов за 2011 год, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
- Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
- Выборы членов Совета Директоров общества.
3. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год,
- заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
- сведения о кандидатах в Совет Директоров общества, Ревизионную комиссию общества,
- годовой отчет общества за 2011 год,
- проект решений общего собрания акционеров.
4. Утвердить в качестве кандидатов в Совет Директоров общества: Дерябину Мария Сергеевна, Ильина Марина Викторовна, Хухрянский Артем Алексеевич, Жукова Надежда Андреевна, Кирдячкина Ольга Петровна
5. Утвердить в качестве кандидатов в Ревизионную комиссию общества: Губину Любовь Георгиевну .
6. Утвердить в качестве кандидата в аудиторы общества: ЗАО «Новый регистратор»
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
8. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.05.2012 г.,
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол от 21.05.2012 г. № 37.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Горпищекомбинат» С.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “22” мая 2012 г. М.П.
