Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «ПЕТРОКАМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПЕТРОКАМ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Татарстан, город Нижнекамск, промышленная зона ОАО «Нижнекамскнефтехим»
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502052
1.5. ИНН эмитента: 1651015591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50587-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://vkr-kazan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года в 10:00 по московскому времени по адресу - Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промышленная зона ОАО «Нижнекамскнефтехим», административное здание ОАО «ПЕТРОКАМ»;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 29 июня 2012 года в 09:30 по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 мая 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ПЕТРОКАМ».
2.Письменный отчёт генерального директора о состоянии дел за 2011 финансовый год и детальный прогноз на 2012 финансовый год.
3.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
4.Утверждение баланса за 2011 финансовый год, включая счёт прибылей и убытков за период 01.01.2011 - 31.12.2011.
5.Распределение дивидендов из нераспределенного остатка прибыли. Предложение: 100 рублей на акцию.
6.Выплата дивидендов по результатам 2011 финансового года.
7.Распределение оставшегося результата 2011 финансового года после выплаты дивидендов за 2011 финансовый год и вознаграждения членам Совета директоров за 2011 финансовый год.
8.Об избрании совета директоров Общества.
9.Выборы Совета директоров ОАО «ПЕТРОКАМ».
10.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
11.Выборы ревизионной комиссии ОАО «ПЕТРОКАМ».
12.Об утверждении аудитора Общества.
13.Выборы и утверждение аудитора ОАО «ПЕТРОКАМ».
14.О выплате вознаграждения членам совета директоров.
15.Выплата вознаграждения членам Совета директоров за 2011 финансовый год. Предложение: 2000 евро каждому члену Совета директоров.
16.Одобрение сделок с заинтересованностью в 2012 году, если это необходимо.
17. О порядке доведения материалов собрания до акционеров ОАО «ПЕТРОКАМ».
2.7. С материалами по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: РФ, Республика Татарстан, город Нижнекамск, промзона ОАО «Нижнекамскнефтехим».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ПЕТРОКАМ" Огурцов Г.М.
3.2. Дата: 22.05.2012
