1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Дорснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дорснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 301138, Тульская область, Ленинский р-н, пос.Иншинский, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1027101729027
1.5. ИНН эмитента: 7107031621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02835-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.binakon.ru/clients/Dorsnab.htm
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров ОАО «Дорснаб» решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Дата проведения заседания совета директоров: 15 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2012 года №100
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – присутствовали 4 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден
Результаты голосования по вопросам о принятии решений - по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали - единогласно
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”. Установление даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
2. О привлечении регистратора общества для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
4. Утверждение кандидатов по включению в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб” в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
6. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
7. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по повестке дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
8. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
9. Рассмотрение годового отчета открытого акционерного общества “Дорснаб” за 2011 год, баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
10. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по годовому отчету открытого акционерного общества “Дорснаб”, балансу, счету прибылей и убытков Общества за 2011 год.
11. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям за 2011 год.
Содержание решений, принятых советом директоров:
По первому вопросу
Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб” в форме собрания 29 июня 2012 года;
место проведения собрания: 301119, Тульская область, Ленинский район, ст. Берники (здание администрации, 2-й этаж), начало собрания: 14 часов 00 минут, начало регистрации: 13 часов 00 минут.
По второму вопросу
заключить договор с ОАО “Агентство “РНР” - регистратором общества на осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО “Дорснаб” по итогам 2011 года.
По третьему вопросу
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб” по итогам 2011 года по состоянию на 29 мая 2012 года
По четвертому вопросу
Включить в список для голосования (бюллетень) кандидатов в Совет директоров Общества:
1. Слащеву Надежду Николаевну – генерального директора ОАО “Дорснаб”;
2. Плотникова Сергея Викторовича – первого заместителя генерального директора ОАО “Дорснаб”;
3. Моисееву Софью Борисовну – юрисконсульта департамента правового обеспечения ООО ОХК “Щекиноазот”;
4. Моторина Вячеслава Михайловича – главного инженера ОАО “Дорснаб”;
5. Тимакина Александра Юрьевича – юрисконсульта департамента правового обеспечения ООО ОХК “Щекиноазот”.
Включить в список для голосования (бюллетень) кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1. Ефремова Александра Николаевича – заместителя генерального директора по экономической безопасности ООО “Восточные Берники”;
2. Зубко Татьяну Анатольевну – главного специалиста коммерческой службы ООО “Восточные Берники”;
3. Винокурова Алексея Викторовича — юрисконсульта юридического отдела ОАО “Дорснаб”.
В качестве аудитора рекомендовать общему собранию акционеров аудиторскую фирму:
общество с ограниченной ответственностью “Аудит Бизнес Технологии”.
По пятому вопросу
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО “Дорснаб” по итогам 2011 года:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров ОАО “Дорснаб” по итогам 2011 года.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
По шестому вопросу
Сообщение о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб” опубликовать в газете “Тульские известия” не позднее чем за 20 дней до начала собрания. Текст сообщения утвердить.
По седьмому вопросу
Предоставить лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
? проект годового отчета открытого акционерного общества “Дорснаб” за 2011 год;
? информацию о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторе Общества, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты (невыплаты), по результатам финансового года;
? годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества “Дорснаб”;
? заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества “Дорснаб”;
? аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества “Дорснаб” за 2011 финансовый год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2012 года, по адресу: Тульская область, Ленинский район, ст. Берники (здание администрации, 3-й этаж).
По восьмому вопросу
Утвердить тексты и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного “Дорснаб”.
По девятому вопросу
Годовой отчет открытого акционерного общества “Дорснаб” за 2011 год, баланс, счета прибылей и убытков Общества за 2011 год одобрить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Дорснаб”.
По десятому вопросу
Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества “Дорснаб” за 2011 год принять к сведению.
По одиннадцатому вопросу
Рекомендовать общему собранию акционеров:
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
