«Сведения о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименова-ние) Открытое акционерное общество «Буланашский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эми-тента ОАО «БМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 620028, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
1.4. ОГРН эмитента 1026600579224
1.5. ИНН эмитента 6602002221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-стрирующим органом 31750-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации www.ECKI.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по кото-рому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения – 28 июня 2012 года;
- место проведения – г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, к. 132;
- время проведения (местное время): начало собрания – 10 - 45 часов;
- почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени - 620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, ЗАО «ВТБ Регистратор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-15 часов местного времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2012 года (включительно).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18 мая 2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
2. Утверждение годового отчета ОАО «БМЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года.
4. Утверждение Порядка распределения прибыли и убытков ОАО «БМЗ» за 2011 финансовый год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов акционерам ОАО «БМЗ» по итогам 2011г.
6. Утверждение аудитора ОАО «БМЗ».
7. Избрание Совета директоров ОАО «БМЗ».
8. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «БМЗ».
9. Одобрение совершения крупной сделки - заключение Договора поручительства между От-крытым акционерным обществом «Буланашский машиностроительный завод» и Открытым акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» - Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Росэкофакел» своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подго-товке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознако-миться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
? годовой отчет ОАО «БМЗ»;
? Порядок распределения прибыли и убытков за 2011 финансовый год;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской от-четности за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «БМЗ»;
? заключение аудитора ОАО «БМЗ»;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «БМЗ», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ», в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии Общества;
? проект договора поручительства между ОАО «БМЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
? отчет независимого оценщика – ООО «Оценка 96» о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
? расчет стоимости чистых активов ОАО «БМЗ» по данным бухгалтерской отчетности общества за 1 квартал 2012г.;
? выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «БМЗ» № 4 от 21.05.2012г.;
? проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «БМЗ».
Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров:
информация (материалы) предоставляется акционерам ОАО «БМЗ» с 08 июня 2012 года по 28 июня 2012г. в рабочие дни с 13:30 часов до 15:30 часов в кабинете № 808 юрисконсульта ОАО «БМЗ» (VIII этаж заводоуправления) по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул.Машиностроителей, 27; тел. (343) 311-94-84, 311-93-30.
В случае заявления акционерами требований о предоставлении копий вышеуказанных докумен-тов при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, данные копии документов предоставляются акционерам за плату, не превышающую стоимость их изготовления, которая со-ставляет 5 рублей 00 коп. за каждый лист.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Ракута
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 20 12 г. М. П.
