Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий – 5»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод ЖБИ-5»
13 Место нахождения эмитента Россия, 109316, гМосква, улМельникова, д3
14 ОГРН эмитента 1027700309735
15 ИНН эмитента 7722059768
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02221-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwservis-reestrru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров ОАО «Завод ЖБИ-5» от 21 июня 2012 г N б/н
23 Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества
231 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5"
Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5": 22 июня 2012 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5": 10 час 00 мин;
- место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5": г Москва, ул Мельникова, д 3, актовый зал
232 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5":
1) Об избрании секретаря общего собрания акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5"
2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Завод ЖБИ-5", а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО "Завод ЖБИ-5" по результатам 2011 финансового года
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "Завод ЖБИ-5"
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод ЖБИ-5"
5) Об утверждении аудитора ОАО "Завод ЖБИ-5"
6) Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Завод ЖБИ-5» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
7) Об определении размера Фонда производственного и социального развития ОАО «Завод ЖБИ-5»
8) Об определении размера Фонда материального поощрения работников ОАО «Завод ЖБИ-5»
233 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Завод ЖБИ-5" дивиденды по акциям ОАО "Завод ЖБИ-5" по результатам 2011 финансового года не выплачивать
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «Завод ЖБИ-5» АВ Измалков
32 Дата “21” мая 2012г МП
